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黃埔海關(guān)破獲我國加入WTO后首宗價(jià)格走私案

2002年11月28日 08:50

  中新網(wǎng)11月28日電 據(jù)信息時(shí)報(bào)報(bào)道,記者昨天從黃埔海關(guān)獲悉,一起在境外“洗單”,通過地下錢莊付匯,牽涉案值達(dá)1330萬元,低報(bào)價(jià)格涉嫌走私食用油3000噸的走私大案最近被黃埔海關(guān)一舉破獲,據(jù)悉,這是我國加入WTO后由海關(guān)調(diào)查的首宗價(jià)格走私案。

  今年元宵佳節(jié),黃埔海關(guān)調(diào)查局機(jī)動(dòng)隊(duì)接到情報(bào),停泊在東江口岸的“春榮”號(hào)貨輪上的一票400噸的精煉棕櫚油有偽報(bào)品名的嫌疑,緝私隊(duì)馬上趕赴現(xiàn)場(chǎng),在調(diào)閱該船貨物資料時(shí)發(fā)現(xiàn)船上還裝有另一批3000噸的混合食用油,當(dāng)時(shí)這家A公司的申報(bào)價(jià)是315美元/噸,與香港市場(chǎng)價(jià)格每噸相差50美元左右,價(jià)格可疑,于是立即派關(guān)員進(jìn)行調(diào)查。在A公司的調(diào)查人員得知,該票貨是A公司代理B公司進(jìn)口的,稅款憑稅單由B公司支付。

  B公司是私營(yíng)企業(yè),法人代表姓伍,雖然調(diào)查人員從辦公桌擺設(shè)上初步判斷接待的劉某就是老板,然而劉某矢口否認(rèn),并對(duì)油品的進(jìn)口情況百般推諉,把責(zé)任推給法人代表伍某及中間人深圳人譚某的身上。為了不打草驚蛇,辦案人員不動(dòng)聲色,請(qǐng)當(dāng)事人拿出付給A公司的訂金匯款單。匯款單只是正常的業(yè)務(wù)支出,劉某沒料到海關(guān)醉翁之意不在酒,對(duì)此沒有任何防備,打電話叫人送過來。調(diào)查人員詢問來人,查到劉某果然另有一個(gè)“隱秘”辦公室設(shè)在新塘、東莞兩地的交接處,地方偏僻、鐵門阻隔、狼狗把守。調(diào)查人員突如其來,把辦公室的人殺了個(gè)措手不及,在會(huì)計(jì)賬冊(cè)和原始憑證上,發(fā)現(xiàn)了一份來自香港C公司的傳真,要求B公司在香港支付3000噸食用油的訂金10.5萬美元。按規(guī)定所有對(duì)外貿(mào)易都應(yīng)由經(jīng)營(yíng)單位在國內(nèi)銀行開信用證對(duì)外付款,現(xiàn)在出現(xiàn)在香港支付定金的不正常情況,這票貨物的申報(bào)價(jià)格有問題,這10.5萬美元極有可能是低瞞報(bào)部分的貨款。找到了重要的證據(jù)和線索,調(diào)查人員舒了一口氣,把賬冊(cè)業(yè)務(wù)函電等資料收拾后,立即把劉某和會(huì)計(jì)黎某帶回海關(guān)協(xié)助調(diào)查。

  經(jīng)查,B公司和香港C公司簽定購買3000噸食用油后,為了偷逃稅款,提供假合同、不完整的虛假發(fā)票(經(jīng)香港“洗單”不含訂金的發(fā)票)給A公司報(bào)關(guān),而未申報(bào)的10.5萬美元由阿蟬的地下錢莊在香港支付港幣給香港C公司,阿蟬拿香港匯票向B公司收取人民幣89萬元,B公司則以轉(zhuǎn)賬支票方式付人民幣給阿蟬。

  為了搗毀地下錢莊,斬?cái)嘧咚骄惩馓讌R的黑金通道,調(diào)查局商請(qǐng)偵查部門介入此案,展開捕“蟬”行動(dòng)。阿蟬行事十分隱蔽,兩名當(dāng)事人都只是知她住在某一居民區(qū),卻不知具體位置。辦案人員就帶著會(huì)計(jì)黎某,在居民區(qū)附近兜圈,下午5時(shí)黎某偶然在一居民樓下發(fā)現(xiàn)阿蟬的“本田”小轎車。辦案人員立刻對(duì)該樓進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控,半小時(shí)后有幾個(gè)形跡可疑的人拿著背包、麻袋等物進(jìn)入該樓。為了防止當(dāng)事人銷毀資料,辦案人員當(dāng)機(jī)立斷沖了進(jìn)去,封鎖出口控制場(chǎng)面。這棟樓果然是阿嬋經(jīng)營(yíng)的地下錢莊,辦案人員在2樓找到地下錢莊的交易帳本,里面都是幾十萬、上百萬的資金來往記錄,累計(jì)已超過一千萬。阿蟬對(duì)以上事實(shí)供認(rèn)不諱,至此,該案真相大白。(鄧恒 李志軍 李覃)


 
編輯:宋方燦

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