本頁(yè)位置:首頁(yè)新聞中心臺(tái)灣新聞
臺(tái)檢方特偵組擬將陳水扁家庭4弊案先切割起訴

2008年11月16日 08:39 來(lái)源:中國(guó)新聞網(wǎng) 發(fā)表評(píng)論

  中新網(wǎng)11月16日電 據(jù)臺(tái)灣《中國(guó)時(shí)報(bào)》報(bào)道,臺(tái)檢方特偵組正加快陳水扁家庭弊案的偵查步驟,傾向?qū)⑿虏楂@的事實(shí)追加起訴,并案由承審機(jī)要費(fèi)案的臺(tái)北法院合議庭審理。據(jù)了解,特偵組本周將開(kāi)會(huì)研商起訴范圍,擬先將機(jī)要費(fèi)案、洗錢(qián)案、南港展覽館案及竹科龍?zhí)痘亻_(kāi)發(fā)案等四大區(qū)塊案情,先行切割起訴。

  至于“安亞項(xiàng)目”、“拉美項(xiàng)目”等“機(jī)密外交”、島內(nèi)“二次金改”金控匯款扁家疑云,檢方列為下波調(diào)查重點(diǎn)。陳水扁、馬永成、邱義仁等三名在押被告,尚涉及其它弊案,特偵組持續(xù)搜證中。

  特偵組偵辦扁家弊案本周將有動(dòng)作,在陳水扁兒子陳致中、兒媳黃睿靚到案主動(dòng)簽署查賬授權(quán)同意書(shū)后,預(yù)計(jì)本周在收到瑞士美林銀行、瑞士蘇黎世蘇格蘭皇家COUTTS銀行五個(gè)賬戶資料后,再傳喚兩人說(shuō)明。

  另外,竹科龍?zhí)堕_(kāi)發(fā)案部分,特偵組也將在本周以證人身份傳喚當(dāng)年的“行政院長(zhǎng)”游錫堃,調(diào)查陳水扁是否介入當(dāng)年購(gòu)地決策過(guò)程。

  此外,特偵組也將針對(duì)扁家海外洗錢(qián)案,本周以證人身份傳喚被充當(dāng)人頭的陳水扁母親、吳淑珍母親等家族成員。有關(guān)部分洗錢(qián)流程,特偵組已完全掌握。陳致中是在2005年間,接手扁家海外資產(chǎn)事宜,陳致中先將舅舅吳景茂設(shè)于南非標(biāo)旗銀行新加坡分行賬戶結(jié)束,將錢(qián)轉(zhuǎn)匯至瑞士信貸銀行新加坡分行的三個(gè)賬戶,其中一個(gè)是舅媽吳陳俊英、陳和升姐弟的聯(lián)名賬戶。

  其中陳水扁在2006年12月間獲悉英屬澤西島通報(bào)有關(guān)扁家疑洗錢(qián)情資后,陳致中隨后于同年12月15日出境,一周后便有兩名瑞士美林銀行人員搭機(jī)赴臺(tái),并與黃睿靚洽談開(kāi)戶事宜。

  2007年2月間,黃睿靚在瑞士美林銀行新加坡分行開(kāi)戶手續(xù)完成;不久并在理財(cái)專員協(xié)助下,以開(kāi)曼群島控股公司BOUCHON名義,在美林銀行日內(nèi)瓦分行開(kāi)設(shè)證券賬戶、普通賬戶。

  事后,陳致中將吳景茂、吳陳俊英等人開(kāi)設(shè)于瑞士信貸銀行新加坡分行的款項(xiàng)結(jié)清,并分別于同年2月14日、3月1日分別匯出20946000美元及1402000美元到黃睿靚在美林銀行的BOUCHON公司賬戶。然后陳致中另在歐洲列支敦士登成立紙上基金會(huì),再以該基金會(huì)在貝里斯成立紙上公司 GALAHAD MANAGEMENT,接著以該公司名義在瑞士蘇黎世蘇格蘭皇家COUTTS銀行開(kāi)設(shè)賬戶。

  去年11月間,黃睿靚BOUCHON美林銀行戶頭,匯出1000萬(wàn)美金至陳致中GALAHAD公司賬戶,由于匯款金額龐大,且時(shí)間短暫,被列為洗錢(qián)警示賬戶。

編輯:官志雄】
請(qǐng) 您 評(píng) 論                                 查看評(píng)論                 進(jìn)入社區(qū)
登錄/注冊(cè)    匿名評(píng)論

        
                    本評(píng)論觀點(diǎn)只代表網(wǎng)友個(gè)人觀點(diǎn),不代表中國(guó)新聞網(wǎng)立場(chǎng)。
圖片報(bào)道 更多>>
甘肅白銀屈盛煤礦事故已造成20人遇難
甘肅白銀屈盛煤礦事故已造成20人遇難
盤(pán)點(diǎn)世界現(xiàn)役十大明星航母艦載機(jī)
盤(pán)點(diǎn)世界現(xiàn)役十大明星航母艦載機(jī)
13米高巨型花籃“綻放”天安門(mén)廣場(chǎng)
13米高巨型花籃“綻放”天安門(mén)廣場(chǎng)
中國(guó)首艘航空母艦正式交接入列
中國(guó)首艘航空母艦正式交接入列
日本發(fā)生列車(chē)脫軌事故 致9人受傷
日本發(fā)生列車(chē)脫軌事故 致9人受傷
沙特民眾首都街頭駕車(chē)巡游慶祝建國(guó)日
沙特民眾首都街頭駕車(chē)巡游慶祝建國(guó)日
世界模特嘉年華 60佳麗夜游杜甫草堂
世界模特嘉年華 60佳麗夜游杜甫草堂
青海北部出現(xiàn)降雪
青海北部出現(xiàn)降雪
每日關(guān)注  
銆?a href="/common/footer/intro.shtml" target="_blank">鍏充簬鎴戜滑銆?銆? About us 銆? 銆?a href="/common/footer/contact.shtml" target="_blank">鑱旂郴鎴戜滑銆?銆?a target="_blank">騫垮憡鏈嶅姟銆?銆?a href="/common/footer/news-service.shtml" target="_blank">渚涚ǹ鏈嶅姟銆?/span>-銆?a href="/common/footer/law.shtml" target="_blank">娉曞緥澹版槑銆?銆?a target="_blank">鎷涜仒?shù)俊鎭?/font>銆?銆?a href="/common/footer/sitemap.shtml" target="_blank">緗戠珯鍦板浘銆?銆?a target="_blank">鐣欒█鍙嶉銆?/td>

鏈綉绔欐墍鍒婅澆淇℃伅錛屼笉浠h〃涓柊紺懼拰涓柊緗戣鐐廣?鍒婄敤鏈綉绔欑ǹ浠訛紝鍔$粡涔﹂潰鎺堟潈銆?/font>
鏈粡鎺堟潈紱佹杞澆銆佹憳緙栥佸鍒跺強(qiáng)寤虹珛闀滃儚錛岃繚鑰呭皢渚濇硶榪界┒娉曞緥璐d換銆?/font>