中新網(wǎng)10月7日電 臺北地方法院開庭審理臺當局前“調(diào)查局長”葉盛茂隱匿公文案,合議庭指出,已考慮將“調(diào)查局”洗錢防制中心主任周有義、承辦陳水扁家族疑似洗錢案的現(xiàn)任馬祖調(diào)查站秘書鄒求強列為該案共犯,未來可能在該案宣判后,一并將周、鄒兩人移送臺北地檢署,請檢方追究其是否涉及“公務員登載不實罪”。
據(jù)臺灣媒體報道,據(jù)了解,合議庭所持理由是,周、鄒兩人在核判扁家海外賬戶資料時,明知根據(jù)“機密保護法”規(guī)定,“調(diào)查局”無權核定“極機密”,兩人卻與葉盛茂將資料勾選為“極機密”,疑似協(xié)助掩飾不法事項。
對此,周有義大呼冤枉,他說,出庭時都據(jù)實以答,不清楚法官為什么有這種想法,而鄒求強則不愿表示意見。
不過,鄒求強在庭訊時爆料,當初接獲澤西島金融中心提供的扁家匯款資料,曾考慮轉(zhuǎn)交給正在承審機要費案的臺北地方法院合議庭,原因是他懷疑扁家匯款數(shù)據(jù)可能與機要費案有關,因此發(fā)函給對方后獲得同意。
合議庭詢問為何后來沒給法院,鄒求強表示因為葉盛茂說要把數(shù)據(jù)給“檢察總長”,所以他將數(shù)據(jù)交出后,未直接給法院。
鄒求強指出,“艾格蒙”組織的會員國澤西島金融中心,2006年12月表示,查出吳淑珍的哥哥吳景茂在當?shù)卦O信托賬戶,受益人是吳淑珍、陳致中和陳幸妤,但賬戶主要實際資產(chǎn)卻在亞洲,金額最大的是一千六百萬美元。
鄒求強說,國際洗錢組織對高知名度政治人物基本數(shù)據(jù)建文件,英文稱為“PEP”檔案,機要費案爆發(fā)后,扁家即被列入檔案,因此開曼群島發(fā)函要求查陳水扁、陳致中、黃睿靚和黃百祿等四人基本數(shù)據(jù)。
鄒求強說,扁家澤西島資金先轉(zhuǎn)到開曼,來年再轉(zhuǎn)往模里西斯,2005年10月關閉賬戶;開曼群島金融中心則在2007年12月告知,黃睿靚在瑞士日內(nèi)瓦美林銀行開戶,陳致中是代理人,從澤西島和開曼群島的扁家賬戶數(shù)據(jù)來看,陳致中是中間的交集。
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