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吳淑珍洗錢手法暴露 陳水扁家庭洗錢案即將收網(wǎng)

2008年09月18日 10:03 來(lái)源:人民日?qǐng)?bào)海外版 發(fā)表評(píng)論

  扁家海外洗錢案發(fā)生重大進(jìn)展。17日,臺(tái)“最高檢”特偵組宣布,扁家海外7億元新臺(tái)幣密賬中,至少有1.5億元可能來(lái)自“公務(wù)機(jī)要費(fèi)”,這些錢由吳淑珍叫她哥哥吳景茂每月到官邸拿約200萬(wàn)元新臺(tái)幣現(xiàn)金,再利用7道洗錢手法轉(zhuǎn)匯香港及新加坡。

  島內(nèi)媒體認(rèn)為,由于特偵組對(duì)相關(guān)資金來(lái)源調(diào)查已有相當(dāng)成果,檢方也開(kāi)始準(zhǔn)備案件收網(wǎng)前的任務(wù)分工,等明后兩天收到新加坡的資料,很快就可以給外界“一個(gè)交代”。

  手法復(fù)雜

  特偵組追查洗錢疑案,資金流向輪廓已漸厘清。

  17日,檢方發(fā)現(xiàn),扁家瑞士賬戶內(nèi)的2100萬(wàn)美元,其中有1700萬(wàn)美元是吳淑珍兄吳景茂經(jīng)手,由臺(tái)灣直匯新加坡或經(jīng)香港轉(zhuǎn)匯新加坡。目前可查出錢經(jīng)過(guò)的地方,為臺(tái)灣、香港、新加坡,最后流入瑞士的黃睿靚賬戶。至于澤西島、貝里斯等地,則是扁家開(kāi)設(shè)紙上控股公司的地點(diǎn),并沒(méi)有錢流向這些地方。

  特偵組查出,吳淑珍從2001年起,就請(qǐng)吳景茂每月初進(jìn)玉山官邸,當(dāng)面交付約200萬(wàn)元新臺(tái)幣,請(qǐng)吳景茂利用人頭賬戶,向荷蘭銀行購(gòu)買RP(附買回條件的公債),約定一段時(shí)間后連同利息轉(zhuǎn)入定存,隨后提領(lǐng)現(xiàn)金兌換成美鈔,匯往香港的公司或私人賬戶,再透過(guò)理財(cái)專員葉玲玲越洋操作,分批將錢匯到吳景茂在新加坡的賬戶,最后輾轉(zhuǎn)流入陳致中及黃睿靚在瑞士的戶頭。

  檢察官訊問(wèn)吳景茂為何要用這么復(fù)雜的手法匯款?吳稱:“吳淑珍曾交代,任何一筆錢,都絕對(duì)不可當(dāng)天轉(zhuǎn)賬,這樣才不會(huì)被抓到!

  檢方同時(shí)查明,聲稱負(fù)債20億元新臺(tái)幣的扁子陳致中岳丈黃百祿在2005年陳致中結(jié)婚前一個(gè)月,以黃妻吳麗華的名義匯出1億元新臺(tái)幣到美國(guó)。檢方已請(qǐng)美國(guó)司法單位協(xié)助調(diào)查。

  戳破謊言

  資金流向輪廓漸清,陳水扁的謊言也開(kāi)始被逐一揭穿。

  9月3日,陳水扁一下子拿出15件“機(jī)密外交”文件,稱曾指示黃志芳執(zhí)行多起“機(jī)密外交”,金額約在幾百萬(wàn)元新臺(tái)幣不等。但不料,特偵組經(jīng)過(guò)約談前“外交部長(zhǎng)”黃志芳,“機(jī)密外交”謊言被戳破。檢方透露,黃志芳作證時(shí)否認(rèn)有執(zhí)行某些陳水扁指示的任務(wù),更談不上拿過(guò)“公務(wù)機(jī)要費(fèi)”去核銷。

  據(jù)特偵組透露,現(xiàn)已清查到“公務(wù)機(jī)要費(fèi)”有上億元新臺(tái)幣資金流入?yún)鞘缯涞娜祟^賬戶內(nèi),陳水扁涉嫌貪污的證據(jù)已非常明確。另特偵組根據(jù)“中央政府預(yù)算書”認(rèn)定,“公務(wù)機(jī)要費(fèi)”自2001年后,就全數(shù)改為業(yè)務(wù)費(fèi)性質(zhì)的“機(jī)要費(fèi)”,不再有機(jī)密費(fèi),但是陳水扁在2001年后,卻把“公務(wù)機(jī)要費(fèi)”一半以上的經(jīng)費(fèi)充當(dāng)機(jī)密費(fèi),將上億元新臺(tái)幣匯入私人口袋!昂苊黠@有問(wèn)題了”。

  即將攤牌

  在洗錢案中,特偵組發(fā)現(xiàn)扁家在新加坡有更多的人頭賬戶,其中包括疑似特定業(yè)者直接在海外付款的戶頭,臺(tái)灣遂向新加坡尋求司法互助。預(yù)計(jì)明后兩天,這些資料送達(dá)臺(tái)灣,對(duì)于案情告破將有重大作用。

  據(jù)報(bào)道,新加坡方面已經(jīng)同意調(diào)閱扁家相關(guān)賬戶,包括黃睿靚、吳景茂在新加坡開(kāi)戶的原始文件、存提款明細(xì)、匯款水單,以及信托契約、授權(quán)書等,還有新光醫(yī)院副院長(zhǎng)黃芳彥在新加坡的賬戶資料。檢方透露:“只要資料調(diào)齊,就是全案攤牌決戰(zhàn)時(shí)刻,屆時(shí)將一并傳訊扁珍、陳致中夫婦及吳景茂等五名被告,且代表‘公務(wù)機(jī)要費(fèi)’和洗錢案即將偵結(jié)!

  隨著洗錢案件逐漸水落石出,吳淑珍19日是否要出庭應(yīng)訊變得格外引人關(guān)注。據(jù)調(diào)查,近八成臺(tái)灣受訪民眾認(rèn)為吳淑珍若不出庭,法官應(yīng)拘提她!柏澚四敲炊噱X,跑得了嗎?”(董暖)

編輯:官志雄】
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