中新網(wǎng)9月11日電 臺(tái)北地檢署偵辦陳水扁女婿趙建銘涉洗錢(qián)案，向“中央銀行”調(diào)閱外匯紀(jì)錄，發(fā)現(xiàn)趙建銘三年間匯進(jìn)臺(tái)灣或匯出海外銀行的資金筆數(shù)高達(dá)500多筆。

　　據(jù)臺(tái)灣《聯(lián)合晚報(bào)》報(bào)道，臺(tái)北地檢署檢察官受理趙建銘、寬帶房訊總經(jīng)理游世一在英屬維京群島開(kāi)設(shè)公司涉及洗錢(qián)案，向有關(guān)公務(wù)機(jī)關(guān)調(diào)卷，欲查明兩人的島內(nèi)開(kāi)戶(hù)數(shù)據(jù)、島外開(kāi)戶(hù)數(shù)據(jù)、公司設(shè)立登記數(shù)據(jù)及相關(guān)匯款海外紀(jì)錄等4大項(xiàng)事證，部分資料回籠。

　　調(diào)查發(fā)現(xiàn)趙建銘、游世一兩人2004年到2006年3個(gè)年度的島內(nèi)外匯款紀(jì)錄，趙建銘匯款交易高達(dá)500多筆，但游世一部分則只有10余筆，比例非常懸殊。

　　檢方查出，趙建銘匯款有進(jìn)、有出，以1萬(wàn)元美金即約新臺(tái)幣30萬(wàn)元為最大宗，另有零星數(shù)百元美金的匯進(jìn)匯出。檢方認(rèn)為，趙建銘是臺(tái)大骨科醫(yī)生，月薪約新臺(tái)幣20萬(wàn)元，卻密集匯出、匯入超過(guò)他職業(yè)收入的數(shù)額，來(lái)源不明。且就趙建銘、游世一在臺(tái)開(kāi)案的共犯關(guān)系分析，趙是醫(yī)生，匯款筆數(shù)竟然是生意人的50倍。

　　針對(duì)司法調(diào)查發(fā)現(xiàn)的新事證，臺(tái)北地檢署懷疑可能是特偵組清查陳水扁家族人頭賬戶(hù)資金的一塊“處女地帶”，尚未被發(fā)掘，決定深入查明后，傳訊趙建銘到案辯解，也不排除將查獲證據(jù)依檢察一體原則，并由特偵組擴(kuò)大偵辦扁家洗錢(qián)案。

　　對(duì)于趙建銘匯款筆數(shù)之多，熟知法律金融業(yè)務(wù)人士說(shuō)，“就賬戶(hù)出入的情況而言，匯款簡(jiǎn)直像是錢(qián)在島內(nèi)、島外‘流竄’一般！”，而且，如果以三年1000天的區(qū)間來(lái)計(jì)算，趙建銘匯款500多筆，等于他每隔1天就要與海外賬戶(hù)交易1次，“態(tài)樣嚴(yán)重至極！”

　　臺(tái)檢方已掌握趙建銘海外賬戶(hù)交易基本事證，但這些海外銀行名稱(chēng)是以代碼顯示，因此，將再度函詢(xún)“中央銀行”、“金管會(huì)銀行局”就代碼進(jìn)行解讀，查出確實(shí)的海外賬戶(hù)銀行，并調(diào)查趙建銘的匯款目的為何？是否與替扁家洗錢(qián)犯罪有關(guān)？臺(tái)檢方近期將傳訊趙建銘偵查。