中新網(wǎng)9月4日電 臺(tái)特偵組偵辦陳水扁家庭洗錢疑案,除朝二次金改、賣官、炒股等方面列為查案重點(diǎn),但仍以調(diào)查機(jī)要費(fèi)是否遭貪污為主軸,尤其以領(lǐng)據(jù)列報(bào)的機(jī)要費(fèi)(不需單據(jù)部分)是否成為陳水扁家庭的密帳?以及扁家是否利用人頭賬戶將機(jī)要費(fèi)洗到境外賬戶?目前為特偵組主要調(diào)查方向。
據(jù)“中央社”報(bào)道,陳水扁3日召開記者會(huì)強(qiáng)調(diào)機(jī)要費(fèi)是最早的特別費(fèi),也是最特別的特別費(fèi)。陳水扁的說(shuō)法,認(rèn)定機(jī)要費(fèi)與特別費(fèi)性質(zhì)相同,支領(lǐng)特別費(fèi)并無(wú)涉及不法。
特偵組自機(jī)要費(fèi)案分案以來(lái),多次開會(huì)時(shí)就機(jī)要費(fèi)性質(zhì)展開討論,初步認(rèn)定機(jī)要費(fèi)仍須“因公支用”,但對(duì)性質(zhì)尚無(wú)最后定論。
但部分項(xiàng)目小組成員認(rèn)為,根據(jù)“總統(tǒng)府”于03年核定的“機(jī)要經(jīng)費(fèi)支用程序作業(yè)規(guī)定”,機(jī)要費(fèi)必須由會(huì)計(jì)處另設(shè)專帳,涉及機(jī)密部分由“總統(tǒng)秘書室”指派專人比照非機(jī)密部分辦理,并須有公文備查使用目的,使用方式比領(lǐng)據(jù)列報(bào)的特別費(fèi)更嚴(yán)謹(jǐn),兩者不能等同。
盡管對(duì)性質(zhì)尚無(wú)定論,但特偵組偵辦機(jī)要費(fèi)案的方式與查黑中心不同,除持續(xù)追查06年3月以后須單據(jù)核銷的機(jī)要費(fèi)外,并對(duì)以領(lǐng)據(jù)列報(bào)機(jī)要費(fèi)部分展開全面清查。特偵組原本希望查出資金流向后即追加起訴,不料全案卻因扁家海外資金曝光讓案情愈滾愈大。
陳水扁夫人吳淑珍日前接受特偵組偵訊時(shí)指出,海外資金為陳水扁兩次臺(tái)北市長(zhǎng)選舉及兩次“大選”的選舉結(jié)余款,先后由胞兄吳景茂及媳婦黃睿靚名義在海外設(shè)立賬戶,資金由兩人在島內(nèi)賬戶陸續(xù)匯出。不過(guò),特偵組清查兩人賬戶后,發(fā)現(xiàn)吳景茂多年來(lái)僅匯出兩百多萬(wàn)美元,黃睿靚并無(wú)資金匯到境外的資料,這與今年初遭瑞士?jī)鼋Y(jié)的兩千一百余萬(wàn)美元差距甚大。
特偵組另清查陳水扁四次選舉的資金使用狀況,發(fā)現(xiàn)四個(gè)非公開選舉賬戶,且這些選舉賬戶(包括公開賬戶)有多筆新臺(tái)幣上千萬(wàn)元至五千萬(wàn)元的疑似政治獻(xiàn)金以現(xiàn)金存入、領(lǐng)出,刻意不讓外界了解資金來(lái)源或去向;檢方也根據(jù)瑞士司法單位及澤西島、開曼群島所提供情資,懷疑扁家海外資金有利用第三國(guó)紙上公司(或控股公司)避稅及躲避查緝的情事。
經(jīng)協(xié)調(diào)“金管會(huì)”、“中央銀行”、“外交部”、“調(diào)查局”洗錢防制中心等單位協(xié)助調(diào)查,并密集約談多位證人后,特偵組認(rèn)為陳水扁家庭海外資金來(lái)源疑點(diǎn)重重,除陳水扁、吳淑珍所供稱選舉結(jié)余款外,應(yīng)另有其它資金管道,目前正加緊追查中。
檢方人士表示,特偵組仍是以查明機(jī)要費(fèi)遭詐領(lǐng)后的流向?yàn)橹鬏S,辦案人員只要能證明,機(jī)要費(fèi)貪污案中有部分的錢經(jīng)由人頭賬戶轉(zhuǎn)入陳水扁家庭海外賬戶,就符合洗錢成立要件的“不法所得”,遠(yuǎn)比查二次金改、賣官、炒股等有效;查收賄、炒股與其用于定罪,更大目的只是呈現(xiàn)陳家海外資產(chǎn)全貌供民眾評(píng)斷。
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