中新網(wǎng)10月9日電 臺灣檢方特偵組調(diào)查陳水扁家庭洗錢案,查出陳水扁之子陳致中曾以個人名義,在歐洲列支敦士登成立紙上基金會,再以該空殼基金會在貝里斯成立紙上公司,事后以公司名義存入一千萬美金到開曼群島控股公司,受益人就是陳致中本人。特偵組懷疑陳致中洗錢、隱匿海外資產(chǎn)手法高明,絕非單純?nèi)祟^,涉案很深。
據(jù)臺灣《中國時報》報道,特偵組目前仍針對扁家資金流向,進(jìn)行最后查證。若查證順利,最快在下周就會再度約談陳致中、黃睿靚夫婦。特偵組將依照案情需要,采取相關(guān)強制處分。
歐美成立空殼單位 非單純?nèi)祟^
據(jù)了解,特偵組已向瑞士聯(lián)邦檢察署請求協(xié)助,提供陳致中、黃睿靚夫婦的海外賬戶明細(xì),以便進(jìn)一步調(diào)查。
特偵組日前二度搜索扁家后,復(fù)印陳致中夫婦兩人護照復(fù)印件,目的是要追查他們赴島外的行程,是否奉母命去操作洗錢,懷疑他們部分赴美、赴日行程及動機可疑,將再傳喚兩人說明。
特偵組發(fā)現(xiàn),陳致中曾透過海外理財專員,以個人名義、紙上文書作業(yè)方式,先在歐洲小國列支敦士登成立一個空頭基金會,再以這個基金會名義轉(zhuǎn)往中南美洲國家貝里斯設(shè)立紙上控股公司。
事后,陳致中再以這家紙上公司名義,存入一千萬美金到開曼群島的控股公司,并在理財專員的協(xié)助下,將自己列為公司及海外賬戶受益人。
隱匿海外資產(chǎn)節(jié)稅 己列受益人
特偵組認(rèn)為,陳致中先以成立基金會,再設(shè)立紙上公司,手法相當(dāng)繁復(fù)及專業(yè)。由于陳致中以基金會名義在貝里斯成立公司的時間,屬于扁家海外洗錢的中后期,應(yīng)該是為了隱匿海外資產(chǎn)及節(jié)稅用途。
陳致中多年來經(jīng)常往返島內(nèi)外,次數(shù)多達(dá)數(shù)十次,甚至在2006年12月間母親吳淑珍開庭昏倒住院當(dāng)天下午隨即搭機前往日本、美國,過程可疑。
據(jù)了解,特偵組發(fā)現(xiàn),陳致中在美國求學(xué)期間,曾經(jīng)親自找島外理財專員處理吳淑珍海外資產(chǎn),應(yīng)是奉母親吳淑珍之命前往島外,從事海外資產(chǎn)移轉(zhuǎn)、隱匿等工作。
而且吳景茂及黃睿靚等人在新加坡及瑞士相關(guān)銀行賬戶、紙上控股公司的代理人,幾乎都是吳淑珍及陳致中。特偵組懷疑,陳致中涉案程度很深,絕非不知情的人頭。
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