中新網三亞8月22日電(尹海明 張運煦)記者今天從海南省三亞市公安局獲悉,三亞警方日前成功告破一起基層信用社內部出現(xiàn)的金融犯罪案件。三亞市一農村信用社原主任和一名信貸員,在不到兩年的時間內,違法發(fā)放貸款246萬余元。三亞市城郊人民檢察院日前以涉嫌違法發(fā)放貸款罪依法對二人批準逮捕。
2008年7月15日,三亞市公安局經偵支隊接到三亞市農村信用合作社聯(lián)合社報案:在對保港農村信用社貸款業(yè)務核查清收過程中,發(fā)現(xiàn)該社員工有騙取貸款的行為,數(shù)額巨大,要求公安機關立案偵查。接案后,警方立即展開偵查。
經過對保港農村信用社近幾年發(fā)放貸款情況進行縝密審查,三亞警方初步查明:黎某、麥某于2006年至2007年6月任該社主任、信貸員期間,在開展“工資擔保貸款”業(yè)務中,違反金融信貸有關規(guī)定,未對借款人的資信狀況、借款用途、還款能力進行嚴格審查,對工作不負責任,使申請貸款人提供虛假貸款材料辦理貸款有可乘之機。目前,警方已核對73筆,涉案貸款金額高達人民幣246萬余元。
據(jù)了解,黎某、麥某在發(fā)放的73筆貸款過程中,兩人對貸款人所提供的貸款資料沒有按照規(guī)定的流程進行審查,對于貸款人提供的虛假身份證明、虛假單位工資證明、虛假工資帳戶等存在明顯漏洞的申貸材料沒有認真審查核實,違法發(fā)放貸款,截至2008年7月,尚有貸款218萬余元無法追回,給信用社造成重大損失。
據(jù)三亞公安局經偵支隊政委徐正武介紹,在這73筆工資擔保貸款中,有部分人員冒充行政事業(yè)單位工作人員,提供虛假申貸材料,行為涉嫌騙貸。 (完)
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