如今證券市場成為全民關(guān)注的熱點(diǎn)，紅火的背后卻隱藏著讓人受騙上當(dāng)?shù)南葳濉Ｗ蛉眨瑥V東省公安廳通報了在廣州等地出現(xiàn)大量非法發(fā)行、買賣未上市公司股權(quán)以及境內(nèi)公民通過境外平臺非法炒作境外股票、期貨、外匯等業(yè)務(wù)的案件。
在這些案件中，最為典型的是上海環(huán)華有限公司在廣州、深圳等全國各地設(shè)立8個非法經(jīng)營公司，發(fā)行、買賣未上市公司股權(quán)等。據(jù)悉，去年該起案件由公安部督辦，目前廣州就抓獲犯罪嫌疑人22名，涉及金額數(shù)千萬元，受害群眾數(shù)百名。
廣州
從車行索要富人資料 傍著大銀行辦公騙財
據(jù)廣州市公安局經(jīng)濟(jì)偵查支隊(duì)一大隊(duì)的黃海華介紹，去年11月6日，廣州警方對“上海環(huán)華”設(shè)立在廣州的兩家分公司采取行動，共抓獲包括公司負(fù)責(zé)人在內(nèi)的犯罪嫌疑人12名(后又抓獲1名)，其中刑事拘留11名，取保候?qū)?名，陸續(xù)凍結(jié)涉案款項(xiàng)約350萬元。
200人購買未上市股票
經(jīng)查，“上海環(huán)華”分別于2004年8月、2006年3月在廣州設(shè)立了第一、第二分公司，在未取得中國證監(jiān)會批準(zhǔn)從事證券業(yè)務(wù)資格許可的情況下，通過舉辦投資宣講會和“一對一”銷售等方式，向群眾推銷常州如意醫(yī)療器械有限公司(以下簡稱“常州如意”)的股票。
“上海環(huán)華”廣州分公司稱，常州如意是美國注冊公司薩摩亞商質(zhì)量管理有限公司(QMC)控股的子公司，QMC將于2006年底在海外上市，投資者購買的常州如意股票能按1∶1的比例置換為QMC股票。當(dāng)QMC海外上市時，上海環(huán)華或廣州分公司將按《增資合同》的約定為投資者辦理海外股票的買賣事宜，實(shí)現(xiàn)投資套利。初步統(tǒng)計(jì)共有200多人次購買了QMC、LED股票，涉案金額近1900萬元。
公司主犯是臺灣人
黃海華說，該公司的主犯是臺灣人，在國內(nèi)長期從事投資、咨詢業(yè)務(wù)，招徠廣州本地人作業(yè)務(wù)員。騙人的套路無非是“公司準(zhǔn)備上市”、“具有高回報率”等。
記者了解到，該公司通常通過打電話的方式向市民推銷他們的金融產(chǎn)品，并按照公司的“內(nèi)部資料”編寫好事先的流程、播放千篇一律的錄音回答。為達(dá)到讓人信服的效果，該公司可謂煞費(fèi)苦心，專門選擇一些高檔寫字樓、大型商業(yè)銀行的樓上作為辦公地點(diǎn)，讓市民對公司與銀行的關(guān)系產(chǎn)生誤解。在尋找獵物方面，他們有“專業(yè)、有效”的渠道：如大型車行、俱樂部、廣州老板網(wǎng)等，尋找那些手頭上有寬裕資金的“有錢人”。
據(jù)悉，截至記者發(fā)稿時止，廣州有11人被刑事拘留，執(zhí)行逮捕的有4人，其中兩名為臺灣人。
深圳
代客進(jìn)行新股認(rèn)購 涉案金額達(dá)700萬
據(jù)了解，去年11月6日，深圳市公安局經(jīng)偵支隊(duì)連夜對上海環(huán)華深圳一分公司、二分公司開展調(diào)查取證，對其負(fù)責(zé)人進(jìn)行摸排、布控。11月7日，該支隊(duì)采取行動，在現(xiàn)場控制了30多名業(yè)務(wù)經(jīng)理，對7名主要犯罪嫌疑人采取刑事拘留強(qiáng)制措施，另1名已內(nèi)部協(xié)調(diào)移交湖南警方處理。11月8日，凍結(jié)涉案款項(xiàng)103萬元人民幣。今年4月，抓獲1名在逃嫌疑人。
經(jīng)查，2004年12月22日，深圳市亞銀投資咨詢有限公司注冊成立公司法定代表人程×（在逃)，主要股東騰×、陳×。公司自成立以來，未經(jīng)國家證券監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)，以提供投資咨詢名義，非法向不特定客戶推薦、代為購買未上市的常州如意醫(yī)療器械有限公司的股權(quán)和中國銀行H股股票新股認(rèn)購，從中牟利。2006年3月，上海環(huán)華深圳第一、第二分公司成立，負(fù)責(zé)人分別為于×、滕×，公司成員為深圳市亞銀投資咨詢有限公司原有員工。公司成立后，在上海環(huán)華投資有限公司授意下，利用以上述方法非法從事證券業(yè)務(wù)。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，涉案金額達(dá)700多萬元。
騙你買賣股票三種形式
2006年以來，隨著證券市場日趨活躍，一些地方出現(xiàn)大量非法發(fā)行、買賣、代理買賣未上市公司股權(quán)(股票)以及境內(nèi)公民通過境外平臺非法炒作境外股票、期貨及外匯等非法經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)活動，并呈現(xiàn)愈演愈烈的趨勢。
據(jù)介紹，這類非法活動的主要形式有三種(詳見下表)。有關(guān)人士表示，非法證券活動涉及地域廣、涉案金額大、涉案人員多，侵害了廣大投資者的利益，如若處理不妥極易引發(fā)受害者游行、上訪等群體性事件，嚴(yán)重影響金融安全和社會穩(wěn)定。
根據(jù)公安部經(jīng)偵局的部署，省公安廳組織廣州、深圳、東莞市公安局經(jīng)偵支隊(duì)對上海環(huán)華投資有限公司(以下簡稱“上海環(huán)華”)廣州、深圳、東莞分公司的非法經(jīng)營行為開展打擊行動，并對行動進(jìn)行了統(tǒng)一部署。2006年11月6日至7日，廣州、深圳、東莞市公安局經(jīng)偵支隊(duì)分別采取行動，一舉抓獲犯罪嫌疑人22名，查封涉案財物、繳獲電腦及資料一批。
三種誘騙形式
編造“××公司即將在境內(nèi)外上市或股票發(fā)行獲得政府部門批準(zhǔn)”等虛假信息，誘騙社會公眾購買所謂“原始股”；
非法中介機(jī)構(gòu)以“投資咨詢機(jī)構(gòu)”、“產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)公司”、“外國資本公司或投資公司駐華代表處”的名義，未經(jīng)法定機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，向社會公眾非法買賣或代理買賣未上市公司股票，或者提供操作平臺非法炒作境外股票、期貨及外匯；
不法分子以證券投資為名，以高額回報為誘餌，詐騙群眾錢財。
警方提醒
省公安廳經(jīng)濟(jì)偵查總隊(duì)金融罪案偵查科副科長劉春華昨日表示，該案是利用投資者一夜暴富、高回報率心態(tài)，趁著國內(nèi)證券市場高漲混亂之際混水摸魚的典型騙財案件。警方提醒廣大市民，投資者投資前要搞清楚相關(guān)公司是否有合法經(jīng)營資格，否則非常容易出現(xiàn)攜款潛逃人去樓空的悲劇。至于相關(guān)核實(shí)工作，市民可登陸廣東證監(jiān)局網(wǎng)站。
上海環(huán)華廣州分公司詐騙流程
1 選擇高檔寫字樓、大型商業(yè)銀行樓上作辦公地點(diǎn)
2 從大型車行、俱樂部、廣州老板網(wǎng)等地方尋找手頭上有寬裕資金的“有錢人”
3 業(yè)務(wù)人員打電話向市民推銷金融產(chǎn)品
4 舉辦投資宣講會向群眾推銷未上市發(fā)行的股票
5 投資者填表成為上海環(huán)華或廣州分公司會員，委托公司辦理購買股票等事宜
6 廣州分公司稱投資者買的股票是美國注冊公司控股的子公司，該公司將在海外上市，因此投資者購買的股票能按1∶1的比例置換該公司的股票。當(dāng)公司上市后，他們將按合同約定為投資者辦理海外股票的買賣事宜，實(shí)現(xiàn)投資套利
7 投資者將購買股票款項(xiàng)(至少購買5萬股，每股5元)匯至銀行賬戶后便簽訂《增資合同》予以確認(rèn)
格式化回答選摘
長達(dá)幾萬字的固定問答模式中內(nèi)容詳細(xì)，分為“邀請聽課”、“應(yīng)答”、“確認(rèn)應(yīng)邀”、“跟蹤話序”、“通知應(yīng)聘”、“通知培訓(xùn)”等步驟，循序漸進(jìn)。程序化、固定化的回答模式，讓對方無從拒絕，想要逃脫他們的魔爪，可能性非常小。
客戶答：我沒有錢
環(huán)華員工：×××（稱謂)：哦！您真謙虛！可是沒關(guān)系，正因?yàn)槟F(xiàn)在不是很有錢，您才更需要了解攢錢的渠道和資訊。我們可以幫您從零開始了解資金的積累。再說您現(xiàn)在沒有錢，不等于您將來沒有錢。
客戶答：我過去有過投資經(jīng)歷，都是騙子公司
環(huán)華員工：您說得不錯，你過去的投資經(jīng)歷的確說明目前中國金融市場與國際接軌，存在市場發(fā)展機(jī)遇和利潤空間，造成這個市場存在許多良莠不齊的公司。你只需抱著了解的心態(tài)來，到時再作判斷也不遲，相信對你很有幫助。
這一套欺騙人的招數(shù)居然還注明“版權(quán)所有不得翻印”，完整的結(jié)果和邏輯讓不少做發(fā)財夢的人在不知不覺中深陷其中。(劉妍 夏曉露 劉華春）
