中新網(wǎng)3月30日電 據(jù)公安部網(wǎng)站消息，為嚴(yán)厲打擊洗錢等犯罪活動(dòng)，推動(dòng)中國反洗錢協(xié)作機(jī)制的健全與完善，進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)法活動(dòng)，加強(qiáng)對可疑交易線索核查工作的協(xié)作與配合，2005年3月18日，公安部、中國人民銀行聯(lián)合制定并下發(fā)了《公安部中國人民銀行關(guān)于可疑交易線索核查工作的合作規(guī)定》(以下簡稱《規(guī)定》)。
該《規(guī)定》進(jìn)一步明確了公安機(jī)關(guān)與中國人民銀行在可疑交易線索核查工作中的職責(zé)分工、合作機(jī)制、內(nèi)容和程序。根據(jù)《規(guī)定》，公安機(jī)關(guān)與中國人民銀行將按照“控制在先，打防結(jié)合，分工協(xié)作，依法辦案”的原則，切實(shí)加強(qiáng)可疑交易線索核查工作的合作。中國人民銀行負(fù)責(zé)將金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的涉嫌洗錢等犯罪的可疑交易線索按有關(guān)程序及時(shí)移送公安機(jī)關(guān)，并協(xié)助公安機(jī)關(guān)辦理洗錢等刑事案件調(diào)查中屬于中國人民銀行職責(zé)的有關(guān)事項(xiàng)。公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)對中國人民銀行移送的可疑交易線索進(jìn)行核查。
可疑交易線索核查的協(xié)作與配合工作，由公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門和中國人民銀行反洗錢部門歸口管理。公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局和中國人民銀行反洗錢局將建立核查工作聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)機(jī)制，每年召開兩次協(xié)調(diào)會(huì)議。在遇有重大、緊急情況或需要聯(lián)合部署專項(xiàng)行動(dòng)時(shí)，可召開臨時(shí)協(xié)調(diào)會(huì)議。各省、自治區(qū)、直轄市及其所轄地級市公安機(jī)關(guān)和當(dāng)?shù)刂袊嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)也將建立核查工作聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)機(jī)制，縣(市、區(qū))級公安機(jī)關(guān)和中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)可根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際需要，建立相應(yīng)的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)機(jī)制。
雙方將建立聯(lián)合督辦制度。公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局、中國人民銀行反洗錢局對跨地區(qū)和重大、復(fù)雜的可疑交易案件進(jìn)行聯(lián)合督辦；各省、自治區(qū)、直轄市公安廳、局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門和中國人民銀行反洗錢部門對本轄區(qū)內(nèi)重大、復(fù)雜的可疑交易案件進(jìn)行聯(lián)合督辦。雙方還將建立情報(bào)會(huì)商制度。公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局和中國人民銀行反洗錢局將每月召開一次會(huì)議，共同對可疑交易線索進(jìn)行審查分析。
此外，雙方將共同研究開發(fā)可疑交易線索移送和核查系統(tǒng)，逐步實(shí)現(xiàn)可疑交易線索移送和反饋的電子化，并在人員培訓(xùn)、社會(huì)宣傳、國際反洗錢合作等方面加強(qiáng)合作。公安機(jī)關(guān)對案件辦理中發(fā)現(xiàn)的反洗錢監(jiān)管領(lǐng)域存在的問題及時(shí)通報(bào)中國人民銀行，提出完善反洗錢監(jiān)管、防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)的建議，充分發(fā)揮職能優(yōu)勢。
《規(guī)定》的出臺(tái)將進(jìn)一步推動(dòng)可疑交易線索核查工作的法制化、制度化和規(guī)范化建設(shè)，提高公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)洗錢等違法犯罪活動(dòng)的能力，發(fā)揮公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的主動(dòng)性，健全和完善反洗錢協(xié)作機(jī)制，推進(jìn)國家反洗錢工作的深入開展，維護(hù)國家金融穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)安全，保障國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展。
2003年中國人民銀行公布《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》以來，中國人民銀行和國家外匯管理部門向公安機(jī)關(guān)移送了一大批涉嫌洗錢等違法犯罪的可疑交易線索。公安機(jī)關(guān)積極開展核查工作，發(fā)現(xiàn)了一些經(jīng)濟(jì)違法犯罪活動(dòng)，成功查處了一批重大案件，為整頓和規(guī)范社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序、推動(dòng)國家反洗錢工作的深入開展做出了貢獻(xiàn)。
