中新網(wǎng)2月2日電 “我在這里的存款有沒(méi)有危險(xiǎn)？”中國(guó)青年報(bào)報(bào)道，一位居民問(wèn)中國(guó)銀行黑龍江省分行河松街支行營(yíng)業(yè)員，“現(xiàn)在可不可以支��？”河松街支行詐騙案昨天被中央電視臺(tái)新聞聯(lián)播披露后，今天前來(lái)咨詢(xún)的人不斷增加，該銀行工作人員肯定地答復(fù)說(shuō)：“沒(méi)事，你就放心吧！”
記者從中國(guó)銀行黑龍江省分行得到證實(shí)：此次詐騙案被“卷走”的巨額存款中沒(méi)有涉及個(gè)人業(yè)務(wù)。記者在案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)看到，河松街支行營(yíng)業(yè)正常，絲毫看不出這個(gè)不起眼的支行竟然發(fā)生過(guò)驚天大案。
1月4日，東北高速公路股份有限公司向吉林省公安廳、黑龍江省公安廳報(bào)案稱(chēng)，該公司存在河松街支行的2.93億元，及其子公司黑龍江東高投資開(kāi)發(fā)有限公司賬戶(hù)內(nèi)530萬(wàn)元資金失蹤。中國(guó)銀行行長(zhǎng)李禮輝親赴哈爾濱調(diào)查，銀監(jiān)會(huì)正密切關(guān)注此案。
據(jù)接近中國(guó)銀行的一位知情人透露：從調(diào)查東北高速失蹤的2.9億多元開(kāi)始，到目前為止，中國(guó)銀行初步認(rèn)定河松街支行詐騙案的涉案金額為8.39億元，這是不是最后的數(shù)字還要等待最后調(diào)查的結(jié)果。
另外還查明，詐騙嫌疑人在離境之前，曾在大慶、哈爾濱等地提取現(xiàn)金近3億元，可能已經(jīng)通過(guò)地下錢(qián)莊轉(zhuǎn)移到國(guó)外，這為追回上述款項(xiàng)帶來(lái)了極大困難。據(jù)介紹，目前涉案人員已達(dá)20多人，其中包括河松街支行的一位女會(huì)計(jì)。
這位知情人還透露：河松街支行行長(zhǎng)高山一家3口已于2004年的最后一天出境，同時(shí)出境的還有一位李姓神秘人物，據(jù)稱(chēng)其一家10多人也都到了國(guó)外。人們懷疑，這位神秘人物才是制造此次詐騙案的主角�！案呱讲贿^(guò)是一個(gè)小小的支行行長(zhǎng)，沒(méi)有幕后指使怎么會(huì)捅這么大的婁子？”據(jù)消息靈通人士介紹，高山不過(guò)一個(gè)小卒。1月31日，中國(guó)銀行新聞發(fā)言人王兆文證實(shí)，這是一起涉嫌內(nèi)外勾結(jié)的票據(jù)詐騙案件。
高山從建所開(kāi)始就負(fù)責(zé)這里的工作，40歲的他在中行內(nèi)以能拉存款而聞名。據(jù)知情人介紹，那位神秘的李姓人物與高山是小學(xué)同學(xué)，他通過(guò)高山認(rèn)識(shí)了東北高速公路股份有限公司董事長(zhǎng)張曉光。此人在河松街支行開(kāi)有數(shù)個(gè)賬戶(hù)，東北高速及一些涉案單位的錢(qián)到賬后，即被劃到不同的賬戶(hù)當(dāng)中，而且這些錢(qián)經(jīng)常在不同的賬戶(hù)、不同的銀行、不同的城市之間“倒來(lái)倒去”，以至給目前銀行對(duì)賬及專(zhuān)案組偵破工作帶來(lái)了巨大困難。
目前，專(zhuān)案組沒(méi)有透露究竟是用什么手段把這些錢(qián)轉(zhuǎn)走的，但是在采訪中中行的一位工作人員向記者講述了2002年發(fā)生的一件類(lèi)似事情。有一天，與此案有關(guān)聯(lián)的一家企業(yè)高管曾對(duì)中行黑龍江省分行領(lǐng)導(dǎo)抱怨：“你們的那個(gè)支行行長(zhǎng)膽子也太大了，竟敢將我們賬上的4000萬(wàn)元給劃走了，不信你們就查一查！”中行的工作人員下去一查，著實(shí)嚇了一跳：確有此事！但此時(shí)，中行接到了該企業(yè)法人代表的電話：“那是我們自己家的事，你們就沒(méi)有必要查了！”此事就此擱淺。“假如當(dāng)時(shí)繼續(xù)查下去，可能就不會(huì)發(fā)生今天的事了！”中行的工作人員嘆息。
黑龍江省銀監(jiān)局負(fù)責(zé)人昨天在參加黑龍江省的一個(gè)會(huì)議時(shí)表示，2005年銀行業(yè)的重點(diǎn)工作之一是要加大內(nèi)控力度，特別是加強(qiáng)對(duì)銀行機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人的監(jiān)管。
記者從多個(gè)方面調(diào)查，除了東北高速涉案的3億元外，還有其他存款大戶(hù)的資金下落不明。據(jù)傳，黑龍江較大的一家的風(fēng)險(xiǎn)投資公司、黑龍江省社保局都與此案有關(guān)。案件發(fā)生后，那家風(fēng)險(xiǎn)投資公司的一位負(fù)責(zé)人以及張曉光的妻子均跳樓身亡。(亓樹(shù)新)
