中新社北京十一月十一日電 國(guó)家外匯管理局福建省分局及其轄內(nèi)莆田市中心支局日前會(huì)同當(dāng)?shù)毓膊块T(mén)采取聯(lián)合行動(dòng)，一舉破獲了三起有銀行員工參與的非法買(mǎi)賣(mài)外匯案件，共抓獲犯罪嫌疑人十四名，搗毀地下錢(qián)莊一個(gè)，凍結(jié)本外幣賬戶(hù)二十二個(gè)，賬戶(hù)余額折人民幣一千萬(wàn)元。
目前，部分涉嫌參與非法買(mǎi)賣(mài)外匯的銀行員工已被所在銀行給予開(kāi)除、解聘、罰款和通報(bào)批評(píng)等處分；對(duì)于在案件偵破過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)銀行違反外匯管理規(guī)定的行為，外匯局正在進(jìn)一步調(diào)查處理中。
據(jù)稱(chēng)，這是外匯局近年來(lái)首次破獲有銀行員工參與、內(nèi)外勾結(jié)非法買(mǎi)賣(mài)外匯的案件。
此案件中，涉案銀行員工利用職務(wù)便利為非法買(mǎi)賣(mài)外匯分子介紹“客戶(hù)”、違規(guī)辦理大額現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)、代不法分子保管用于非法買(mǎi)賣(mài)外匯的儲(chǔ)蓄存折、代理非法買(mǎi)賣(mài)外匯分子簽字、甚至借銀行員工個(gè)人外匯賬戶(hù)用于非法外匯交易，性質(zhì)極為惡劣，同時(shí)也給案件偵破帶來(lái)一定難度。
案件偵破后，外匯局已責(zé)成相關(guān)銀行完善內(nèi)控制度，加強(qiáng)對(duì)員工的職業(yè)道德和法紀(jì)教育，杜絕此類(lèi)違規(guī)違法行為的發(fā)生。今后，外匯局將繼續(xù)發(fā)揮反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的作用，與公安部門(mén)密切配合，進(jìn)一步打擊非法外匯交易活動(dòng)，確保外匯領(lǐng)域的市場(chǎng)秩序穩(wěn)定。
