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截至九月中國(guó)共摧毀地下錢莊及非法外匯窩點(diǎn)86個(gè)

2004年11月02日 16:53

  中新網(wǎng)11月2日電 據(jù)國(guó)家外匯管理局網(wǎng)站消息,日前,公安部和國(guó)家外匯管理局在北京召開了全國(guó)打擊非法買賣外匯違法犯罪活動(dòng)聯(lián)合辦公室第六次會(huì)議。

  會(huì)議總結(jié)了今年兩部門在聯(lián)合打擊非法買賣外匯活動(dòng)的工作進(jìn)展情況;交流了在信息通報(bào)、案件分析查處以及法規(guī)建設(shè)等方面的經(jīng)驗(yàn);分析了當(dāng)前的外匯收支形勢(shì)和外匯非法交易活動(dòng)的新特點(diǎn)及動(dòng)向;研究了進(jìn)一步密切部門協(xié)作,加大打擊外匯非法交易力度的工作措施,提出了明年的工作任務(wù)和重點(diǎn)。

  據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),截至2004年9月,全國(guó)各地公安機(jī)關(guān)和外匯管理部門多次組織聯(lián)合行動(dòng),共摧毀地下錢莊及非法買賣外匯交易窩點(diǎn)86個(gè),涉案金額達(dá)數(shù)十億元人民幣,繳獲現(xiàn)金折合人民幣5000余萬(wàn)元,凍結(jié)存折及銀行賬戶290個(gè),內(nèi)含資金折合人民幣3000余萬(wàn)元,抓獲犯罪嫌疑人194名,罰沒(méi)金額共計(jì)1943萬(wàn)余元人民幣。其中特別是查處了一批金額較大的重大案件,案件性質(zhì)分別涉及了擅自經(jīng)營(yíng)外幣匯兌、逃套匯、虛假投資、境外賭資洗錢、騙取銀行貸款以及向境外轉(zhuǎn)移國(guó)有資產(chǎn)等違法犯罪行為。這些案件的偵破,有力地打擊了不法分子的囂張氣焰,維護(hù)了中國(guó)的外匯市場(chǎng)秩序穩(wěn)定,并促進(jìn)了金融機(jī)構(gòu)的守法和規(guī)范經(jīng)營(yíng)。

  國(guó)家外匯管理局副局長(zhǎng),全國(guó)打擊非法買賣外匯違法犯罪活動(dòng)聯(lián)合辦公室主任李東榮在會(huì)上強(qiáng)調(diào),經(jīng)過(guò)近年來(lái)堅(jiān)持不懈的綜合治理,中國(guó)外匯市場(chǎng)秩序持續(xù)好轉(zhuǎn),全社會(huì)遵守國(guó)家外匯管理法規(guī)的意識(shí)普遍增強(qiáng)。但同時(shí)應(yīng)清醒地看到,在對(duì)外開放不斷擴(kuò)大,跨境資金流動(dòng)顯著加快且形式日趨多樣化的新形勢(shì)下,由于外匯非法交易涉及的領(lǐng)域擴(kuò)大,交易手法更加隱蔽,打擊外匯非法交易的工作難度增大,維護(hù)國(guó)家外匯市場(chǎng)秩序穩(wěn)定的任務(wù)將更加艱巨。為此,各級(jí)公安機(jī)關(guān)和外匯管理部門要高度重視打擊外匯非法交易工作,充分認(rèn)識(shí)到該項(xiàng)工作的長(zhǎng)期性和艱巨性;進(jìn)一步加強(qiáng)和完善雙方的合作機(jī)制,加大對(duì)重大案件的督辦力度,提高聯(lián)合打擊工作的效率;指導(dǎo)地方辦案部門加強(qiáng)保密工作,嚴(yán)格執(zhí)行保密制度規(guī)定;繼續(xù)加大宣傳力度,積極落實(shí)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度,提高群眾參與聯(lián)合行動(dòng)的積極性;密切關(guān)注外匯收支和跨境資金流動(dòng)的新動(dòng)向和新特點(diǎn),為適時(shí)調(diào)整政策提供合理建議;堅(jiān)決打擊各類外匯非法交易活動(dòng),維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融的穩(wěn)定運(yùn)行。

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