昨日，佛山警方召開新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)了日前破獲的順德“12·28”特大電信詐騙案：順德區(qū)陳村鎮(zhèn)一事主杜某被騙603萬(wàn)元，詐騙金額列全國(guó)電信詐騙案的第四大數(shù)額。

　　該案還牽出了以臺(tái)灣籍犯罪嫌疑人為首的電信詐騙團(tuán)伙，并將該團(tuán)伙連根端起。公安機(jī)關(guān)共抓獲電信詐騙犯罪嫌疑人47名，其中臺(tái)灣籍犯罪嫌疑人29名，繳獲贓款140萬(wàn)元及銀行卡、電腦等作案工具一大批。同時(shí)破獲省內(nèi)電話詐騙案件460多宗，涉案金額高達(dá) 2000多萬(wàn)元。

　　2009年12月28日，順德區(qū)陳村鎮(zhèn)一事主杜某在家中接到一個(gè)電話，自稱電信部門工作人員的犯罪嫌疑人以事主電話欠費(fèi)2600多元為名誘使事主入套。隨后，犯罪嫌疑人又假冒司法機(jī)關(guān)人員，以事主涉嫌一宗特大詐騙案為由，要求其將個(gè)人賬戶中的存款轉(zhuǎn)入所謂的“安全賬戶”。

　　在此過(guò)程中，事主先后將603萬(wàn)元，轉(zhuǎn)賬至嫌疑人提供的7個(gè)銀行賬戶。

　　案發(fā)后，引起公安部和省市領(lǐng)導(dǎo)高度重視，公安部將此案列為督辦案件。公安部和省市領(lǐng)導(dǎo)相繼作出批示，要求佛山警方全力破案。市、區(qū)兩級(jí)公安機(jī)關(guān)迅速成立專案組展開偵查。

　　在偵查工作過(guò)程中，辦案民警發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人在事主將資金轉(zhuǎn)入他們指定的賬戶后，馬上通過(guò)網(wǎng)上銀行分批轉(zhuǎn)賬到北京、福建、陜西、重慶、山東、廣東等6個(gè)省 11個(gè)城市的400多個(gè)銀行賬戶內(nèi)。每個(gè)賬戶只有5000至10000元。

　　公安機(jī)關(guān)當(dāng)即凍結(jié)了犯罪嫌疑人還沒(méi)來(lái)及轉(zhuǎn)走的195萬(wàn)元，隨后派出多個(gè)小組前往陜西、福建、湖北、重慶等地偵查取證。

　　辦案民警發(fā)現(xiàn)這個(gè)犯罪團(tuán)伙的多名嫌疑人主要在湖北、重慶一帶活動(dòng)。2010年 1月9日，專案組在重慶抓獲涉嫌參與提款的張×宗、賴×華等4名臺(tái)灣籍嫌疑人，繳獲涉嫌作案用銀行卡217張。

　　4名犯罪嫌疑人隨后供認(rèn)，他們的“上線”管理者為臺(tái)灣人林×生。1月12日，辦案民警在福建省廈門市將準(zhǔn)備外逃的嫌疑人林×生當(dāng)場(chǎng)抓獲。3月9日，專案組在東莞市又抓獲王×龍等5名臺(tái)灣籍犯罪嫌疑人。

　　在開展偵查工作過(guò)程中，專案組發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人除了在國(guó)內(nèi)取現(xiàn)之外，還在東南亞國(guó)家進(jìn)行資金流轉(zhuǎn)。專案組通過(guò)公安部積極協(xié)調(diào)該國(guó)警方，對(duì)這個(gè)犯罪團(tuán)伙在該國(guó)的取款窩點(diǎn)組織開展打擊行動(dòng)。

　　4月22日，東南亞某國(guó)警方反饋，已摸清這個(gè)犯罪團(tuán)伙在該國(guó)的取款窩點(diǎn)，而且該窩點(diǎn)正準(zhǔn)備遷移。4月23日，東南亞某國(guó)警察總署刑事調(diào)查總局共出動(dòng)100多名警察，對(duì)這個(gè)犯罪團(tuán)伙經(jīng)常取款的多個(gè)ATM柜員機(jī)進(jìn)行監(jiān)控，一舉抓獲正在提款轉(zhuǎn)賬的犯罪嫌疑人8名，其中臺(tái)灣籍犯罪嫌疑人6名，查獲涉案銀行卡600多張。

　　就在嫌疑人紛紛落網(wǎng)的時(shí)候，專案組民警發(fā)現(xiàn)，在這些嫌疑人背后，可能還隱藏著更大的“人物”。

　　經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的偵查，專案組逐漸摸清一個(gè)落腳在東莞市的特大電信詐騙團(tuán)伙的成員構(gòu)成、作案特點(diǎn)、作案規(guī)律和窩藏地點(diǎn)。

　　4月26日晚，佛山警方聯(lián)合深圳、東莞、珠海等地公安機(jī)關(guān)采取行動(dòng)中，成功搗毀犯罪嫌疑人的藏匿窩點(diǎn)9個(gè)，抓獲劉×等犯罪嫌疑人19名，繳獲贓款87萬(wàn)余元及銀行卡、手機(jī)、電腦等作案工具一大批。

　　警方共抓獲“12·28”專案犯罪嫌疑人47名，其中臺(tái)灣籍犯罪嫌疑人29名，繳獲作案用銀行卡1830張、贓款現(xiàn)金140萬(wàn)元及電腦、手機(jī)等一批。同時(shí)帶破省內(nèi)電話詐騙案件460 余宗，涉案金額高達(dá)2000多萬(wàn)元。

　　相關(guān)

　　今年以來(lái)電話詐騙案立案360宗

　　南方日?qǐng)?bào)訊今年以來(lái)，全市電信詐騙案件立案360宗，與去年同期相比有較大幅度上升，損失價(jià)值達(dá)1500萬(wàn)元。這是記者昨日在佛山警方召開新聞發(fā)布會(huì)上獲悉的。

　　今年以來(lái)(截至5月19日)，全市共偵破本地電信詐騙案件57宗，破獲案件涉案金額1127萬(wàn)元，抓獲電信詐騙犯罪嫌疑人79名，其中臺(tái)灣籍犯罪嫌疑人 26名。

　　市公安局刑警支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)楊日強(qiáng)介紹說(shuō)，電信詐騙犯罪在上世紀(jì)90年代源于臺(tái)灣，后向大陸境內(nèi)及日本、韓國(guó)、菲律賓、泰國(guó)等地蔓延，近年來(lái)有加速泛濫之勢(shì)。此類案件主犯往往躲在境外，造成公安機(jī)關(guān)破案難、追贓難。

　　據(jù)透露，隨著大陸境內(nèi)公安機(jī)關(guān)打擊力度的深入，臺(tái)灣詐騙團(tuán)伙不斷轉(zhuǎn)移詐騙陣地，境內(nèi)外作案逃避打擊。有的將撥打電話的窩點(diǎn)設(shè)在境內(nèi)，招募發(fā)展國(guó)外無(wú)業(yè)人員充當(dāng)一線人員撥打詐騙電話，詐騙國(guó)外民眾。近期泰國(guó)、菲律賓、越南、印尼、新加坡、香港等地區(qū)和國(guó)家都有涉及此類案件。

　　“目前，發(fā)生在全市范圍內(nèi)，利用QQ詐騙的案件每月大約10宗左右。”專案組民警梁慕嘉說(shuō)。據(jù)介紹，QQ視頻詐騙案件有多發(fā)趨勢(shì)。不法分子利用QQ聊天視頻軟件，采用異性聊天方式，誘使對(duì)方打開視頻，進(jìn)行“面對(duì)面”聊天，錄下對(duì)方真實(shí)影像，套取對(duì)方真實(shí)信息，然后利用木馬軟件盜取并登錄對(duì)方QQ號(hào)碼，冒用對(duì)方名義，編造各種理由，對(duì)其QQ好友實(shí)施詐騙，誘使他人向指定的銀行賬戶匯款。此類案件犯罪嫌疑人多系廣西賓陽(yáng)縣人，以同村或朋友結(jié)成松散的團(tuán)伙作案。

　　溫馨提醒

　　公檢法部門凍結(jié)賬號(hào)須兩人以上執(zhí)行

　　禪城分局刑警大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)杜江說(shuō)，“電話詐騙多冒充公檢法和銀行、電信等部門進(jìn)行詐騙。其實(shí)，真正的公檢法部門如果要轉(zhuǎn)賬和凍結(jié)賬號(hào)，都有嚴(yán)格程序和書面通知，同時(shí)必須有兩位以上工作人員到場(chǎng)才能進(jìn)行，不可能憑幾個(gè)電話就可以凍結(jié)賬號(hào)或讓人轉(zhuǎn)賬的”。

　　(夏小荔 曾越杯 劉鋒）