昨天上午，21名電信詐騙嫌疑人從西安押解回京，這是北京警方首次抓獲高層級(jí)電信詐騙嫌犯。

　　雖然這21人被認(rèn)定為“高層級(jí)”，但卻并非詐騙鏈條的最高層。

　　據(jù)介紹，此類(lèi)詐騙團(tuán)伙的“核心”主要分布在越南等東南亞國(guó)家和我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)。在一線實(shí)施詐騙的嫌疑人，大多都受最高層的“越洋指揮”，而不少團(tuán)伙所騙的贓款也會(huì)在最短的時(shí)間通過(guò)“地下錢(qián)莊”等方式轉(zhuǎn)移至境外。也正是因此，追贓比追捕嫌犯顯得更加困難。

　　案件

　　北京警方首次抓獲高層級(jí)電信詐騙嫌犯

　　21名電信詐騙犯罪嫌疑人乘坐的西安至北京西的T232次列車(chē)，昨天9時(shí)48分準(zhǔn)點(diǎn)�？吭谌�號(hào)站臺(tái)。每名嫌疑人都頭戴黑色頭套、雙手反銬在背后被兩名民警逐一帶下16號(hào)車(chē)廂，送進(jìn)早已等候在站臺(tái)的4輛依維柯警車(chē)。民警介紹，21名嫌疑人全部都在16號(hào)車(chē)廂，其中有兩位女性。嫌疑人將被分別送往公交總隊(duì)和昌平分局的看守所，預(yù)審工作即日展開(kāi)。

　　-“昌平詐騙案”牽出的團(tuán)伙

　　據(jù)介紹，這21名嫌疑人是警方在偵破9月24日昌平一起電信詐騙案時(shí)被鎖定的。9月24日11時(shí)許，家住昌平某小區(qū)的事主許某接到電話，對(duì)方自稱(chēng)是上海市公安局和上海市銀監(jiān)會(huì)工作人員，并以事主電話欠費(fèi)且卷入某刑事案為由進(jìn)行詐騙，許某先后兩次向?qū)Ψ絽R款總計(jì)85萬(wàn)元人民幣。直到次日慢慢醒悟過(guò)來(lái)，許先生才報(bào)案。

　　警方根據(jù)事主匯款的賬號(hào)，先后前往陜西、安徽、福建、廣東等地調(diào)查取證。在廣東調(diào)查時(shí)，警方得知詐騙許先生的犯罪嫌疑人已被廣東警方抓獲，與此同時(shí)，與這伙嫌疑人有交叉的另一團(tuán)伙也進(jìn)入了北京警方視線。該團(tuán)伙以名為“億萬(wàn)富翁”的QQ號(hào)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、電話在北京等地進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)、電信詐騙。

　　-抓捕時(shí)21名嫌犯正在行騙

　　圍繞“億萬(wàn)富翁”偵查員迅速展開(kāi)了調(diào)查，經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的調(diào)查取證，最終在西安確定了嫌疑人的蹤跡。11月30日，在西安警方的配合下，偵查員在西安市時(shí)代名豐苑小區(qū)抓獲21名嫌疑人。落網(wǎng)的團(tuán)伙成員中，有20人為臺(tái)灣人，其中18人專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)撥打電話行騙。

　　辦案民警告訴記者，實(shí)施抓捕時(shí)，嫌疑人劉茂安等21名犯罪嫌疑人正在實(shí)施詐騙，警方當(dāng)場(chǎng)起獲作案工具電腦10余臺(tái)、電話30余部、群呼器一套。經(jīng)初步審查，劉茂安等20名臺(tái)灣人都只有初中文化，在臺(tái)灣均無(wú)職業(yè)，2003年、2004年陸續(xù)來(lái)到大陸，在珠海、重慶、西安等地利用電信網(wǎng)絡(luò)、電話，冒充警察實(shí)施詐騙。幾年來(lái)作案數(shù)百起，涉案金額保守估計(jì)也有數(shù)百萬(wàn)。據(jù)了解，這是一個(gè)電信詐騙終端犯罪團(tuán)伙，也是北京警方首次抓獲高層級(jí)電信詐騙嫌犯。21名犯罪嫌疑人中主要都負(fù)責(zé)按照境外策劃者提供的“詐騙話術(shù)”打電話實(shí)施詐騙，而非以往落網(wǎng)的取款“馬仔”。

　　-贓款可能已被轉(zhuǎn)移至臺(tái)灣

　　警方介紹，今年以來(lái)，電信詐騙案件中往往都是境內(nèi)外不法分子相互勾結(jié)實(shí)施詐騙。嫌疑人作案時(shí)分為四個(gè)組別，幕后組織策劃組在境外策劃犯罪手段；電話組則通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或犯罪軟件在境內(nèi)外打電話、發(fā)短信，冒充公安部門(mén)和電信部門(mén)實(shí)施詐騙；洗錢(qián)組在國(guó)內(nèi)金融網(wǎng)點(diǎn)將一個(gè)賬戶上的贓款轉(zhuǎn)賬到多個(gè)賬戶；取款組將全部贓款取出后再轉(zhuǎn)至國(guó)外或臺(tái)灣。

　　根據(jù)這一犯罪規(guī)律，警方初步認(rèn)定，這21名犯罪嫌疑人在數(shù)百起案中所騙資金都在最短的時(shí)間被轉(zhuǎn)移。

　　難點(diǎn):資金轉(zhuǎn)移至境外 追贓遇困難

　　在警方已經(jīng)破獲的電信詐騙案件中，犯罪鏈條中最底層的取款人往往分散在全國(guó)各地，他們?cè)谝粌商靸?nèi)就會(huì)通過(guò)“地下錢(qián)莊”等方式將涉案贓款轉(zhuǎn)至境外。取款“馬仔”每提取一筆錢(qián)，可以獲得取款金額3%至8%的勞務(wù)費(fèi)。警方在抓獲取款“馬仔”時(shí)，只能將3%至8%的勞務(wù)費(fèi)追回，但絕大部分贓款已流向了境外。對(duì)此，北京市公安局刑偵總隊(duì)副總隊(duì)長(zhǎng)馬曦初表示，電信詐騙案件中的追贓減損的確存在困難。

　　在此前公安部召開(kāi)的打擊電信詐騙犯罪專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)階段成果發(fā)布會(huì)上，公安部刑事偵查局副局長(zhǎng)黃祖躍也坦言，返還贓款也面臨著一些困難和問(wèn)題，“詐騙團(tuán)伙跨區(qū)、跨境犯罪，詐騙錢(qián)財(cái)后很多都通過(guò)地下錢(qián)莊匯到境外，追贓有很大的難度。即使贓款沒(méi)有匯到境外，犯罪團(tuán)伙通過(guò)網(wǎng)上銀行，最快的幾分鐘以?xún)?nèi)就可以把兩三百萬(wàn)的贓款分散到很多的銀行卡上，分頭再取，追贓也有困難。此外，即使是凍結(jié)了銀行賬戶上的賬號(hào)，按照法律規(guī)定，只有犯罪嫌疑人死亡或者法院已經(jīng)判決案件生效，贓款才能解凍。”

　　應(yīng)對(duì)：據(jù)馬曦初介紹，目前公安部已和臺(tái)灣有關(guān)部門(mén)取得聯(lián)系并達(dá)成共識(shí)，將加大合作，開(kāi)展跨境聯(lián)合打擊行動(dòng)，盡可能地把贓款都追回來(lái)。而北京警方也將加大警力投入破案、追贓減損。

　　團(tuán)伙最高層 許多潛居境外

　　包括昨日押解回京的20名臺(tái)灣犯罪嫌疑人在內(nèi)，北京警方今年至少抓獲了51名涉及電信詐騙的臺(tái)灣犯罪嫌疑人。這51人中有的負(fù)責(zé)在大陸取款轉(zhuǎn)賬，有的則是打電話實(shí)施詐騙，但都不是詐騙團(tuán)伙的最高層。據(jù)介紹，此類(lèi)團(tuán)伙的最高層有的藏身臺(tái)灣，有的甚至潛居國(guó)外。這無(wú)疑也給抓捕工作制造了障礙。

　　應(yīng)對(duì)：據(jù)了解，今年以來(lái)，臺(tái)灣警方也針對(duì)遠(yuǎn)程詐騙展開(kāi)了專(zhuān)項(xiàng)打擊行動(dòng)。而對(duì)于臺(tái)灣犯罪嫌疑人的追責(zé)問(wèn)題，北京市公安局刑偵總隊(duì)副總隊(duì)長(zhǎng)馬曦初明確表示，只要在大陸涉嫌犯罪被警方抓獲，都將被依法追究刑事責(zé)任。

　　電信詐騙案件 仍時(shí)有發(fā)生

　　11月9日，北京警方部署了全市專(zhuān)項(xiàng)打擊防范工作，并在110指揮中心設(shè)立防詐騙專(zhuān)家席位。截至目前，110指揮中心共接到涉及電信詐騙警情30888起，其中449起詐騙成功，涉及金額1584萬(wàn)元，警方成功攔截了1860起，避免損失956萬(wàn)元。其余28579起則全部為市民舉報(bào)的電信詐騙線索。此外，金融機(jī)構(gòu)也在開(kāi)辟轉(zhuǎn)賬窗口，派專(zhuān)人處理外地轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，以杜絕電信詐騙；通信部門(mén)也通過(guò)發(fā)送防范提示短信和固定電話語(yǔ)音向市民提醒提示。盡管金融機(jī)構(gòu)、通信部門(mén)、公安機(jī)關(guān)嚴(yán)防狠打，但仍有市民遭遇騙局。

　　應(yīng)對(duì)：北京市通信管理局副局長(zhǎng)郭克利表示，目前通信管理部門(mén)正在配合警方對(duì)涉及詐騙等案件的網(wǎng)絡(luò)特征進(jìn)行研判，同時(shí)也通過(guò)技術(shù)手段及時(shí)發(fā)現(xiàn)并封堵了部分涉嫌犯罪的網(wǎng)站、號(hào)碼等。

　　市公安局副局長(zhǎng)傅政華透露，北京警方正聯(lián)合通信部門(mén)進(jìn)行技術(shù)研發(fā)，將采取技術(shù)手段，不妨礙通話的情況下，對(duì)電信詐騙案件集中的地區(qū)存在可疑內(nèi)容的電話進(jìn)行阻攔。此外，公安、通信和銀行等部門(mén)也在創(chuàng)建包括宣傳、電信技術(shù)防范、專(zhuān)項(xiàng)打擊等內(nèi)容在內(nèi)的反電信詐騙長(zhǎng)效機(jī)制。目前，各項(xiàng)措施正在完備，有望在今年底前實(shí)現(xiàn)。