中新網(wǎng)7月26日電　據(jù)美國《僑報(bào)》報(bào)道，因涉嫌龐氏騙局的彭日成將于7月27日在橙縣圣安納過堂，最新罪名是“非法轉(zhuǎn)移資金”。

　　彭日成是私募基金管理集團(tuán)PEM創(chuàng)始人。今年四月，美國證券管理委員會(huì)(SEC)向洛杉磯聯(lián)邦法院起訴彭日成，罪名是涉嫌詐騙數(shù)億美元。SEC稱，彭日成從2003年開始向投資者出售票據(jù)，承諾高額回報(bào)。

　　他公司盈利的途徑是折價(jià)收購未到期的人壽保單，在被保險(xiǎn)人死亡后收取保險(xiǎn)金，可惜經(jīng)營(yíng)欠佳。彭日成轉(zhuǎn)而用籌集的其它投資資金向投資者支付利息。據(jù)悉，PEM公司一共吸收了投資者約8.23億美元的資金，投資者主要來自中國臺(tái)灣。

　　根據(jù)美國檢方的最新指控，彭日成此次犯下“非法轉(zhuǎn)移資金”的罪名。訴訟文件稱，按照美國法律規(guī)定，每個(gè)賬戶取款1萬美元以上就要報(bào)告，但彭日成通過50多個(gè)賬戶，每個(gè)賬戶每次只取款9900美元的做法逃避法律監(jiān)管。

　　之前，美國納斯達(dá)克股票市場(chǎng)前董事會(huì)主席伯納德•麥道夫因涉嫌龐氏騙局被判150年監(jiān)禁。龐氏騙局指以高額回報(bào)誘使投資人出資、并用后注資的資金償付前期投資人的欺詐行為。

　　稍早美國地方法官古鐵雷斯(Philip Gutierrez)下令繼續(xù)凍結(jié)彭日成的資產(chǎn)以及他所經(jīng)營(yíng)企業(yè)保盛豐集團(tuán)(Private Equity Management Group)及旗下同名子公司。古鐵雷斯在一份書面文件中稱，有充足的證據(jù)表明這樣做是正確的。法官還指定莫斯?fàn)?Robert P.Mosier)為永久資產(chǎn)管理人，負(fù)責(zé)保護(hù)現(xiàn)有資產(chǎn)。 (吳健)