涉及12個(gè)省、市、自治區(qū)3萬余人 涉案金額達(dá)12.79億余元

　　12月31日上午，原內(nèi)蒙古萬里大造林有限公司董事長陳相貴、總經(jīng)理劉艷英等10名被告人非法經(jīng)營一案在內(nèi)蒙古包頭市中級人民法院公開宣判。

　　此案經(jīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)檢察院、高級法院指定，由包頭市檢察院向包頭市中級法院提起公訴，涉案金額達(dá)12.79億余元，涉及到全國12個(gè)省、自治區(qū)、直轄市的3萬余名購林客戶，備受社會各界關(guān)注。包頭中院受案后，為了更好地查清案件事實(shí)，確保庭審能夠圍繞焦點(diǎn)有針對性地進(jìn)行，于10月23日、24日召集控辯雙方到庭將各自準(zhǔn)備提交法庭的證據(jù)進(jìn)行了為期一天半的庭前開示，10月27日、28日公開開庭進(jìn)行了審理。

　　被告人陳相貴，曾任遼寧萬里大造林有限公司董事長，系內(nèi)蒙古萬里大造林有限公司、內(nèi)蒙古萬里大農(nóng)業(yè)有限公司、山東萬里大造林有限公司、山東萬里大農(nóng)業(yè)有限公司董事長，內(nèi)蒙古天地通林業(yè)有限公司的實(shí)際出資人和控制人，中國萬里大造林集團(tuán)有限公司董事、股東。

　　被告人劉艷英，曾任遼寧萬里大造林有限公司總經(jīng)理，系內(nèi)蒙古萬里大造林有限公司、內(nèi)蒙古萬里大農(nóng)業(yè)有限公司、內(nèi)蒙古天地通林業(yè)有限公司、山東萬里大造林有限公司、山東萬里大農(nóng)業(yè)有限公司總經(jīng)理。

　　被告人吳國慶，曾任內(nèi)蒙古萬里大造林有限公司總經(jīng)辦主任、行政副總經(jīng)理、市場監(jiān)管中心主任，系內(nèi)蒙古萬里大造林有限公司北京分公司總經(jīng)理。

　　被告人陳達(dá)，系內(nèi)蒙古萬里大造林有限公司股東、北京市興北林業(yè)技術(shù)咨詢有限公司法定代表人、內(nèi)蒙古萬里大造林有限公司煙臺分公司負(fù)責(zé)人。

　　被告人陳井剛，系內(nèi)蒙古萬里大造林有限公司北京辦事處負(fù)責(zé)人、哈爾濱分公司負(fù)責(zé)人、股東。

　　被告人陳晶，曾任內(nèi)蒙古萬里大造林有限公司審計(jì)員、票據(jù)登記員，系內(nèi)蒙古萬里大造林有限公司市場監(jiān)管中心主任、霍林郭勒分公司負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理。

　　被告人陳奇，系內(nèi)蒙古萬里大造林有限公司秦皇島分公司股東。

　　被告人黃迎利，系內(nèi)蒙古萬里大造林有限公司呼倫貝爾分公司負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理。

　　被告人董君，曾任內(nèi)蒙古萬里大造林有限公司長春分公司部長、煙臺分公司副總經(jīng)理、秦皇島分公司部長，系內(nèi)蒙古萬里大造林有限公司霍林郭勒分公司副總經(jīng)理。

　　被告人鄒樹芝，曾任內(nèi)蒙古萬里大造林有限公司北京辦事處赤峰咨詢處主任，系內(nèi)蒙古萬里大造林有限公司赤峰分公司負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理。

　　經(jīng)查，2002年8月，被告人陳相貴成立了遼寧萬里大造林有限公司。2004年1月起，被告人陳相貴、劉艷英又相繼成立了內(nèi)蒙古萬里大造林有限公司、內(nèi)蒙古萬里大農(nóng)業(yè)有限公司、山東萬里大造林有限公司、山東萬里大農(nóng)業(yè)有限公司、內(nèi)蒙古天地通林業(yè)有限公司、中國萬里大造林集團(tuán)有限公司等系列公司。被告人陳相貴、劉艷英以上述公司為依托，在內(nèi)蒙古、遼寧、山東、河北、黑龍江、吉林等地通過承包或者租賃的方式大量取得土地使用權(quán)自行種植楊樹幼林或者直接購進(jìn)有林地，并以托管造林為名，策劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)被告人吳國慶、陳達(dá)、陳井剛、陳晶、陳奇、黃迎利、董君、鄒樹芝等人在內(nèi)蒙古、北京、黑龍江、河北、遼寧、吉林、天津、山東等12個(gè)省、自治區(qū)、直轄市積極組織、建立、發(fā)展傳銷網(wǎng)絡(luò)和傳銷團(tuán)隊(duì)，通過媒體廣告、散發(fā)傳單、集會宣講等方式大肆進(jìn)行虛假宣傳，以傳銷手段銷售林地。從2002年9月到2007年8月，被告人陳相貴、劉艷英組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷團(tuán)隊(duì)共銷售林地438289畝和林木38013株，非法經(jīng)營額為人民幣1279012480元。

　　被告人吳國慶在萬里大造林公司任職期間，在被告人陳相貴、劉艷英的領(lǐng)導(dǎo)下積極參與傳銷活動。2006年3月，吳國慶被陳相貴派往萬里大造林公司北京分公司擔(dān)任總經(jīng)理。2006年4月至2007年8月，吳國慶在擔(dān)任北京分公司總經(jīng)理期間，與被告人陳達(dá)互相配合、積極發(fā)展傳銷團(tuán)隊(duì)，所帶傳銷團(tuán)隊(duì)共銷售林地5130.50畝，非法經(jīng)營額為人民幣16064840元，吳國慶個(gè)人違法所得人民幣80324.20元。

　　被告人陳達(dá)在萬里大造林公司及北京興北林業(yè)技術(shù)咨詢有限公司(北京分公司)任職期間，與被告人吳國慶互相配合、積極發(fā)展傳銷團(tuán)隊(duì)，進(jìn)行林地銷售。2006年3月至2007年8月，所帶傳銷團(tuán)隊(duì)共銷售林地5630畝，非法經(jīng)營額為人民幣17363655元，陳達(dá)個(gè)人違法所得人民幣127887.80元。另查明，2005年10月至12月期間，被告人陳達(dá)還在萬里大造林公司北京辦事處非法獲利人民幣12104.93元。

　　被告人陳井剛在萬里大造林公司工作期間，在被告人陳相貴、劉艷英的領(lǐng)導(dǎo)下參與傳銷活動，并受陳相貴的指派、以自己的名義先后籌備、注冊成立了萬里大造林公司北京辦事處和哈爾濱分公司，并任哈爾濱分公司的股東。2005年6月至2007年5月，哈爾濱分公司積極發(fā)展傳銷團(tuán)隊(duì)，共銷售林地37336畝，非法經(jīng)營額為人民幣106603564元，陳井剛個(gè)人違法所得人民幣123699.90元。另查明，案發(fā)后，被告人陳井剛在其家人的陪同下，于2008年4月16日主動到內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳經(jīng)偵總隊(duì)投案并如實(shí)交代了犯罪事實(shí)。

　　被告人陳晶在萬里大造林公司任職期間，在被告人陳相貴、劉艷英的領(lǐng)導(dǎo)下參與傳銷活動。2006年6月至2007年8月，陳晶在籌備、經(jīng)營霍林郭勒分公司期間，與被告人董君互相配合、積極發(fā)展傳銷團(tuán)隊(duì)，進(jìn)行林地銷售，所帶傳銷團(tuán)隊(duì)共銷售林地662畝，非法經(jīng)營額為人民幣2189360元，陳晶個(gè)人違法所得人民幣31013元。另查明，案發(fā)后，被告人陳晶在其家人的陪同下，于2008年6月30日主動到內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳經(jīng)偵總隊(duì)投案并如實(shí)交代了犯罪事實(shí)。

　　2005年7月，被告人陳奇來到萬里大造林公司給被告人陳相貴當(dāng)司機(jī)。期間，陳相貴、陳奇協(xié)商后，決定由萬里大造林公司出資成立了秦皇島分公司，陳奇為該分公司的股東，陳奇的女友曲俊澤(另案處理)為負(fù)責(zé)人。2005年9月至2006年7月，秦皇島分公司積極發(fā)展傳銷團(tuán)隊(duì)，共銷售林地2097畝，非法經(jīng)營額為人民幣5359080元，陳奇?zhèn)�人違法所得人民幣19160.80元。

　　被告人黃迎利在萬里大造林公司呼倫貝爾分公司任職期間，積極發(fā)展傳銷團(tuán)隊(duì)，進(jìn)行林地銷售。2006年3月至2007年6月，黃迎利所帶傳銷團(tuán)隊(duì)共銷售林地3550畝，非法經(jīng)營額為人民幣11660650元，黃迎利個(gè)人違法所得人民幣77457.80元。

　　被告人董君在萬里大造林公司長春分公司、煙臺分公司、秦皇島分公司任職期間參與傳銷活動。董君在霍林郭勒分公司任職期間，與被告人陳晶互相配合、積極發(fā)展傳銷團(tuán)隊(duì)，進(jìn)行林地銷售。2006年10月至12月，霍林郭勒分公司共銷售林地600畝，非法經(jīng)營額為人民幣1992900元，董君個(gè)人違法所得人民幣30571.56元。

　　被告人鄒樹芝在萬里大造林公司赤峰分公司任職期間，積極發(fā)展傳銷團(tuán)隊(duì)，進(jìn)行林地銷售。2005年8月至2006年7月，赤峰分公司共銷售林地1545畝，非法經(jīng)營額為人民幣4225100元，鄒樹芝個(gè)人違法所得人民幣73379.64元。

　　包頭中院認(rèn)為，被告人陳相貴、劉艷英、吳國慶、陳達(dá)、陳井剛、陳晶、陳奇、黃迎利、董君、鄒樹芝以謀取非法利益為目的，違反國家法律法規(guī)，以托管造林為名，采取虛假宣傳手段，以傳銷方式銷售林地，嚴(yán)重?cái)_亂了社會秩序，影響了社會穩(wěn)定，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均觸犯了我國刑法第二百二十五條第(四)項(xiàng)、第二十五條第一款之規(guī)定，構(gòu)成非法經(jīng)營罪。

　　法院認(rèn)為，在共同犯罪中，被告人陳相貴、劉艷英起到了策劃、組織、指揮的作用，系主犯；其他8名被告人在整個(gè)非法經(jīng)營犯罪活動中的地位和作用明顯小于被告人陳相貴、劉艷英，系從犯。被告人陳井剛、陳晶在案發(fā)后主動向公安機(jī)關(guān)投案，并能如實(shí)供述自己及同案其他被告人的犯罪事實(shí)，系自首。依照我國刑法的有關(guān)規(guī)定，以非法經(jīng)營罪分別判處被告人陳相貴有期徒刑十一年，并處沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)人民幣2億元；被告人劉艷英有期徒刑九年，并處沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)人民幣1.5億元；被告人吳國慶有期徒刑四年，并處罰金人民幣10萬元；被告人陳達(dá)有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣15萬元；被告人陳井剛有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣13萬元；被告人陳晶有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣4萬元；被告人陳奇有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣3萬元；被告人黃迎利有期徒刑三年，并處罰金人民幣8萬元；被告人董君有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣35000元；被告人鄒樹芝有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣8萬元；對上列10名被告人的違法所得繼續(xù)予以追繳。(作者：白江浩)