中新網(wǎng)9月26日電 人民銀行反洗錢局局長唐旭今日表示,人民銀行配合公安機(jī)關(guān)破獲地下錢莊案件267起,抓獲犯罪嫌疑人800多名,涉案金額超過1000億元。
人民銀行反洗錢局局長唐旭是在接受中國政府網(wǎng)專訪,就“加大反洗錢力度,嚴(yán)厲打擊洗錢犯罪”回答網(wǎng)友提問時(shí)作出上述表示的。
網(wǎng)友問:地下錢莊交易的隱蔽性以及縱橫交錯(cuò)的經(jīng)營脈絡(luò),使其很快成為犯罪分子漂洗黑錢的主要渠道,請問央行將如何進(jìn)行打擊?
唐旭表示,目前,我國部分地區(qū)的地下錢莊已經(jīng)形成一定規(guī)模,并且有繼續(xù)蔓延的趨勢,影響了正常的經(jīng)濟(jì)金融秩序,助長了各類犯罪活動。近年來,人民銀行、外匯局和公安部始終保持對地下錢莊違法犯罪活動的高壓態(tài)勢,多次部署打擊地下錢莊違法犯罪活動的專項(xiàng)行動,取得了明顯成效。2004年人民銀行履行反洗錢職責(zé)以來,人民銀行配合公安機(jī)關(guān)破獲地下錢莊案件267起,抓獲犯罪嫌疑人800多名,涉案金額超過1000億元。
唐旭說,人民銀行承擔(dān)了反洗錢的職責(zé)后一直很關(guān)注打擊地下錢莊的問題,為了進(jìn)一步有效地打擊地下錢莊,我們從2007年9月開始,專門針對地下錢莊問題采取了專項(xiàng)行動進(jìn)行打擊。我們認(rèn)為,通過地下錢莊,國內(nèi)非法資金流出了中國的國境,進(jìn)行了跨境流動,打擊地下錢莊就可以切斷非法資金往境外流動的通道;另外,地下錢莊的出現(xiàn)還為國外的非法資金流到國內(nèi)來提供了通道,因此通過我們的打擊也可以阻斷國外非法資金的流入。從過去幾年對地下錢莊的打擊來看,地下錢莊的涉案金額和交易規(guī)模變得越來越大,我們的專項(xiàng)行動也是針對這樣的背景進(jìn)行的。
唐旭還說,其中,僅2007年9月以來,各地人民銀行、外匯管理部門協(xié)助公安機(jī)關(guān)破獲地下錢莊案件42起,涉案金額折合人民幣約844億元。有力地遏制了地下錢莊違法犯罪活動的高發(fā)勢頭。已破獲的沈陽破獲的“金福順”地下錢莊案,涉及韓國邪教組織“攝理教”;上海破獲的羅懷韜地下錢莊案、深圳破獲的“杜氏”地下錢莊案,受到了社會的普遍關(guān)注,各媒體對此進(jìn)行了專門報(bào)道。
唐旭表示,今后一段時(shí)期,人民銀行還將繼續(xù)配合公安機(jī)關(guān)開展打擊地下錢莊工作。實(shí)踐證明,公安機(jī)關(guān)與人民銀行聯(lián)合開展打擊地下錢莊專項(xiàng)行動,能夠?qū)Φ叵洛X莊違法犯罪活動起到打擊和震懾的雙重作用。今后,人民銀行還要繼續(xù)聯(lián)合公安部和外匯局以打擊地下錢莊違法犯罪活動為重點(diǎn)開展專項(xiàng)行動,有效遏制地下錢莊違法犯罪活動。
此外還要深挖地下錢莊案件中的上游資金線索。根據(jù)打擊地下錢莊的實(shí)踐工作經(jīng)驗(yàn),通過地下錢莊向境外匯出的資金往往與貪污賄賂、走私、偷逃稅款,甚至與恐怖活動等違法犯罪活動有關(guān)。因此,我們將利用反洗錢手段加強(qiáng)對地下錢莊案件中上下游重點(diǎn)可疑客戶的追蹤力度,打擊利用地下錢莊進(jìn)行的違法犯罪活動。打擊地下錢莊本身并不是我們的最終目標(biāo),我們的最終目標(biāo)是要通過打擊地下錢莊來發(fā)現(xiàn)是誰在使用地下錢莊,誰在利用地下錢莊轉(zhuǎn)移資金,從而分析和發(fā)現(xiàn)資金的來源是合法的還是非法的,這樣才能更好地起到打擊金融領(lǐng)域犯罪的作用。
最后還要進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)管,加大宣傳,減少地下錢莊的市場空間。要進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行的網(wǎng)上銀行、電話銀行業(yè)務(wù),完善現(xiàn)金管理制度,同時(shí),加大反洗錢宣傳力度,讓社會公眾認(rèn)識到地下錢莊的危害和風(fēng)險(xiǎn),自覺抵制地下錢莊違法犯罪活動。(根據(jù)中國政府網(wǎng)文字直播整理)
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