中國(guó)新聞社 2002年10月11日星期五
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臺(tái)灣"新瑞都"弊案調(diào)查發(fā)現(xiàn)十億異常款項(xiàng)疑似洗錢(qián)

2002年10月11日 18:06

  中新網(wǎng)10月11日電 臺(tái)北“地檢署”追查新瑞都開(kāi)發(fā)弊案的資金流向又有新發(fā)展。經(jīng)清查蘇惠珍與李明哲的帳戶,發(fā)現(xiàn)有近十億元新臺(tái)幣(下同)的款項(xiàng)曾流入“特定對(duì)象”及六名“立法委員”的帳戶,再輾轉(zhuǎn)匯入相關(guān)親友的帳戶內(nèi)。

  檢調(diào)部門(mén)懷疑這些匯款與中介購(gòu)買新瑞都股權(quán)傭金、協(xié)助金融行庫(kù)聯(lián)貸,及“臺(tái)肥”民營(yíng)化釋股案通過(guò)的活動(dòng)費(fèi)有關(guān)。

  新瑞都公司大股東蘇惠珍上月向媒體披露新瑞都投資經(jīng)過(guò)﹐指控前國(guó)民黨投管會(huì)主委劉泰英通過(guò)“白手套”索取巨額傭金。媒體報(bào)道說(shuō),蘇惠珍討債動(dòng)用到的關(guān)系,包括過(guò)去她長(zhǎng)期資助的“獨(dú)盟”人士、民進(jìn)黨籍“立委”和島內(nèi)黨政官員等。

  據(jù)蘇惠珍稱,其為了新瑞都開(kāi)發(fā)案,曾陸續(xù)拿出10.6億元新臺(tái)幣的傭金或不法賄款打通關(guān)節(jié)。

  臺(tái)灣當(dāng)局“調(diào)查局洗錢(qián)防制中心”與臺(tái)北市“調(diào)查處”對(duì)此情節(jié)進(jìn)行追查,發(fā)現(xiàn)為劉泰英充當(dāng)“白手套”的李明哲的帳戶內(nèi),確有大筆異常的款項(xiàng)進(jìn)出在特定的帳戶內(nèi)出現(xiàn)。由于這些匯款的輾轉(zhuǎn)流程和時(shí)間相當(dāng)緊湊,疑似急于洗錢(qián)的手法,因此,檢調(diào)懷疑這些異常的匯款,與傭金或不正當(dāng)利益有關(guān),這也是劉泰英、謝生富、翁重鈞,繼李明哲之后被限制出境的原因。

  至于所追查出的款項(xiàng)分別是多少,辦案人員表示不便說(shuō)明細(xì)目,只稱近十億元新臺(tái)幣。



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