中新網(wǎng)10月21日電 據(jù)中國青年報報道，第二屆東盟和中國禁毒合作國際會議昨天在北京通過了《北京宣言》和修訂后的《東盟和中國禁毒合作行動計劃》。按照新的《行動計劃》框架，東盟10國和中國將在2007年實施“洗錢犯罪是可引渡的犯罪”這一目標，并在2008年之前頒布行之有效的沒收法，允許收繳洗錢犯罪的直接和間接收益。
東盟副秘書長維拉科塔(Villacorta)表示，東盟成員國將計劃設(shè)立統(tǒng)一的機構(gòu)打擊洗錢犯罪。
洗錢是一種嚴重的罪行
《東盟和中國禁毒合作行動計劃》已開始考慮適當?shù)牧⒎�。�?jù)悉，依照《聯(lián)合國禁毒公約》、《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》和金融行動特別工作組(FATF)的40條建議，東盟成員國和中國將在2008年前，在最大的范圍內(nèi)將洗錢犯罪定為一種嚴重的罪行。
此外，東盟10國和中國將建立金融情報部門(FIU)，為打擊潛在的洗錢行為，2008年之前建立一個負責收集、分析金融信息并向主管當局通報金融信息的中央機構(gòu)，并讓金融情報部門能夠獲得相關(guān)的金融信息。
在調(diào)查和起訴洗錢犯罪方面，中國和東盟國家之間2007年將實施“在應當推動并提供相互間有關(guān)的法律協(xié)助”，例如，保證在執(zhí)行法律協(xié)助請求時有有效的程序可以引用。同時，向國家反洗錢主管機構(gòu)，包括執(zhí)法部門、檢察官、財政管理者和相關(guān)政策制定者能提供足夠的培訓，并進一步健全機制，推動在毒品案件偵查和起訴方面的國際合作。
聯(lián)合國毒品和犯罪問題辦公室執(zhí)行主任科斯塔(Costa)先生在評價《行動計劃》和《北京宣言》時指出，這兩個文件都是非常務實的文件，對于今后要采取的行動和要開始的工作計劃都有一個非常務實、準確的說明。
“我希望新聞媒體不只是把這些事情傳播給公眾，更多的是和我們一起在反洗錢和打擊毒品犯罪方面做更多的工作，使受害者擺脫毒品對他們的侵害�！笨扑顾Q。
將設(shè)立統(tǒng)一的反洗錢機構(gòu)
東盟副秘書長維拉科塔表示，東盟成員國將計劃設(shè)立統(tǒng)一的機構(gòu)打擊洗錢犯罪。維拉科塔說，洗錢作為一個跨國的犯罪行為，它是有著自己的很大的詭異性，基本上都是發(fā)生在不同的區(qū)域和國家，因此對于我們在調(diào)查、跟蹤以及了解案件的情況帶來很大的困難，這是我們面臨的一個問題。這需要有類似于引渡的法律和更多的司法協(xié)助的條件。
但維拉科塔同時也表示擔憂：“在很多國家還有銀行里的一些規(guī)定，比如說保護開戶賬號保密性的條款，所以對我們來講也是一個問題�！�
維拉科塔透露，東盟對于解決打擊洗錢犯罪方面有很多工作機制，所以同其他國家，特別是有些國家的金融系統(tǒng)、銀行部門、執(zhí)法機關(guān)有很多合作�！氨热缯f在一些國家的中央銀行或者金融機構(gòu)，我們會對資金的非法轉(zhuǎn)移和值得懷疑的非法資金轉(zhuǎn)移的活動進行跟蹤和調(diào)查。”
在打擊通過毒品犯罪進行洗錢方面，東盟國家同樣還面臨著一個困難，就是在成員國里還沒有一個統(tǒng)一的機構(gòu)來負責此事。維拉科塔說，“我們在今后的工作中有建立這樣一個機構(gòu)的計劃。我們跟亞太工作組的合作有一系列新型的合作計劃，能夠協(xié)助成員國對洗錢犯罪開展一些工作�！�
維拉科塔最后表示，洗錢犯罪是一個跨國的犯罪，牽扯到各個方面其他的犯罪活動，因此除了在開展這方面的工作和計劃以外，東盟還將對成員國國家的專業(yè)人員進行技術(shù)培訓和專業(yè)建設(shè)方面也開展相應工作。
公安部：對毒品犯罪“釜底抽薪”
中國國家禁毒委員會副主任、公安部副部長張新楓說，中國將聯(lián)手東盟重拳打擊涉毒洗錢犯罪活動。“爭取在反洗錢的領(lǐng)域，對毒品犯罪體現(xiàn)出打擊的力度，這也是一個‘釜底抽薪’的辦法�！�
他說，販毒會獲得暴利，有暴利必然會有洗錢犯罪。作為各國的警察、執(zhí)法部門，在同販毒這種有組織的犯罪作斗爭的過程中，更多的是在毒品交易的環(huán)節(jié)把他們成功地打掉，把毒品、毒資統(tǒng)統(tǒng)繳掉。
張新楓同時認為，打擊毒品犯罪，從洗錢角度去進行偵查要比從案件角度偵查難得多。各國對打擊洗錢犯罪越來越重視，中國在刑法里有反洗錢的罪名，中國在人民銀行和公安部建立了反洗錢的專業(yè)機構(gòu)。最近人民銀行還頒布了大額資金流動的監(jiān)測辦法，這些都為我們下一步更深入地開展反洗錢的工作創(chuàng)造了良好條件。 ( 何春中 劉敏)
